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本文目录一览：
免费赠送秒到pos机
好忙！
要跑长沙、郑州、厦门、福州……
要租房、进货、开店、招揽客人……
我开店一两个月就关门
绝不是长情的人~
别人停业是悲剧
我关门是真的“大吉”！
充话费按月返还
半年后余额全返，还送高端手机！
这是天上掉馅饼？
还是地上有陷阱？
检察官为你揭开
骗子布下的层层圈套
该案不仅有力打击犯罪
还为216名被害人
全额挽回损失共计近80万元
案情回顾
第一幕
偶遇热情的业务员
2021年1月的一天，来厦门旅游的小雯（化名）遇上了热情的业务员。
“手机店新开业，给个好评就可以参与活动啦，免费领取充电宝、蓝牙耳机！”“充话费即可送手机，充值金额还可逐月返还。”1号业务员把小雯带到了店内，又换2号业务员接待。
在查看小雯的芝麻信用分后，2号业务员表示小雯信用良好，“充值4999元，每月按时返还话费，半年后余额一次性返还，还可当场获赠开业大礼——一部5G手机。“岂不是赚大了！”小雯心动不已，却表示自己只是个囊中羞涩的大学生。
3号业务员敏感地察觉到小雯是个“优质客户”，热情端茶送水，言语间不停推荐她使用借贷平台支付。“不用担心利息，我们来为你承担！你看，这是我们的营业执照。如果不放心，可以添加客服微信，有问题随时问！”一来二去，涉世未深的小雯架不住两名业务员的“围攻”，果然借贷消费成功充值，心满意足地换上了新手机。
图 刘哲姝
第二幕
人去楼空的手机店
刚开始，小雯确实按时收到了返还的话费。第三个月，话费迟迟没到账，联系手机店客服没有任何回音，一到现场手机店成了饮品店。
更受打击的是，返还话费成了泡影，赠送的手机并不值钱，自己还得还贷款，小雯这才意识到自己上当受骗了。
有一次，残存希望的小雯在店门口徘徊，遇上了同样遭遇的人，才知道比自己损失更为惨重的大有人在，有人最高充值金额近1万元……
图 刘哲姝
幕后真相
狡兔三窟的诈骗团伙
看似做着正经手机店生意，号称与三大营运商多年合作，新店开业福利大放送……
其实是以“预存话费按时返还，扫码中奖送手机”为幌子，辗转全国各地行骗的团伙。
2020年5月至2021年4月，仅有小学文化的“老板”卢某四处招兵买马，为了使手机店从里到外都像模像样，建立了10余人的“员工团队”：有店长、副店长负责日常管理，有外场业务员负责拉人入店，内场业务员负责进一步引诱办理充值。员工当中，有“夫妻档”，追随卢某至多地的门店，丈夫在前头拉业务，妻子在后头从事记账的工作；有未成年人，招揽人流入店、跑腿打杂；还有人出借个人的微信号和个人银行账户、协助办理营业执照、申领POS机等。该团伙每周召开例会，“复习”诈骗话术，训练接待礼仪，都是为了更好获取受害人的信任。
“诈骗”套餐从2000余元起步，上至7999元、8999元，目测受害人的经济实力“看人下菜”。送手机是真的，但并非高端5G手机，经鉴定，市场价值仅为2000元左右；返还话费也是真的，只不过返还几十元之后再无消息，实际与电信运营商并无任何合作关系。
为了逃避受害人追索和报案，卢某等人采取“游击战”的方式开店，辗转长沙、郑州、厦门、福州等地行骗。此外，“员工”之间沟通诈骗事宜，则使用能够“阅后即焚”、定时删除的聊天软件，毁灭犯罪证据。此次被抓获前，卢某还曾前往海南考察，准备在这个客流量可观的地方再捞一笔。
审查起诉
2021年9月，该案移送思明区检察院审查起诉。
审查期间，承办检察官时常接到被害人询问被骗款项能否追回的电话，也有嫌疑人家属急切询问嫌疑人罪轻或罪重。
考虑到嫌疑人年龄基本为“95”后，更有未成年人，被害人多为学生、老人等容易受骗、经济情况较为普通的对象，如果能够退赔，可以在法律的限度内最大程度挽救失足青年，也尽量挽回被害人损失。
明确行为责任
这个案件的特点在于行骗过程多人“接力”。案件移送时，对于每名嫌疑人应当承担哪些具体责任还不够清晰。为此，检察官认真梳理各犯罪嫌疑人的地位、作用，并根据被害人的陈述内容与辨认结果，明确每起诈骗作案中不同犯罪嫌疑人的具体行为，综合认定每起诈骗犯罪的具体参与人。
精准认定数额
检察官严格落实权利义务告知，对200余名被害人或电话询问，或一一核对笔录，要求公安机关补充鉴定每名被害人获赠电子产品的市场价值，逐人逐笔仔细地从充值金额中梳理、剥离获赠手机的价值和返还话费金额，计算出每名被害人被诈骗的准确数额，精准量刑。
敦促认罪退赔
全案共17名犯罪嫌疑人，检察官逐一联系其律师或家属，全方位释法说理。通过及时开展羁押必要性审查，最终实现本案全额退赔，200余名被害人的损失全额挽回。除一名主犯及一名从犯外，其余15人均表示认罪认罚。
判决结果
2022年6月6日，经思明区检察院提起公诉，法院作出一审判决：被告人卢某等人以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取他人财物。各被告人没有履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法诱骗被害人，并在短时间内逃匿至其他城市继续从事诈骗活动，不仅侵犯了被害人的财产所有权，还破坏了社会主义市场经济秩序，应以合同诈骗罪论处。
最终，作为主犯的卢某被判处有期徒刑8年，并处罚金15万元。其余被告人分别被判处有期徒刑9个月至4年不等，并处罚金。
直至2023年2月初，能够取得联系的200余名被害人都拿回了被骗钱款，总计金额近80万元，群众的“钱袋子”得到切实守护。
厦门检察、思明检察联合出品
个人用pos机和商家用有什么区别？
1、申请条件的不同，个人用POS机不需要营业执照，商家用POS机必须有营业执照，有实际经营场所。
2、提供资料的不同，个人用POS机需要资料：身份证，储蓄卡，信用卡。商家用POS机报件需要资料：营业执照，对公账户，身份证，门店图片。
3、使用机器的不同，个人用POS机一般是第三方的机器或做活动赠送的机器；商用POS机一般是是从银行办理的机器(现在大多也在第三方支付公司申请pos机)。
4、商户的不同，个人用POS机会跳商户，这个是大部分POS机都会存在的，现在主要是系统自动匹配商户，根据刷卡的时间，金额，卡类型，会变不同的商户。
商家用POS机是固定商户，无论怎么刷卡，始终显示的都是你的经营商户的名称和类别。有些公务卡消费必须在商家用POS机上才行，不然无法报账。
5、到账账户的不同，个人用POS机一般都是到账到个人名下的银行账户里；而商用POS机一般是到账到法人名下账户里。
6、到账时间的不同，个人POS机一般都是秒到，即时到账；商用POS机一般是隔天到，部分遇到周末不到账，下周一到账。
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