网上有很多关于pos机传销大案,广东这起特大传销案为何是建国以来之最的知识，也有很多人为大家解答关于pos机传销大案的问题，今天pos机之家(www.poszjia.com)为大家整理了关于这方面的知识，让我们一起来看下吧!
本文目录一览：
1、pos机传销大案
2、央视曝光：这些人因POS机养卡提额被抓，涉案金额3000万
pos机传销大案
1月23日，广东省公安厅公布护航金融“利剑行动”的成果。（视觉中国/图）
1月23日，广东省公安厅公布护航金融“利剑行动”的成果，2018年广东全省共立经济犯罪案件20670余宗，同比下降5.0%，破案12090余宗，刑拘16790余人，逮捕9940余人，移诉人数12150余人，分别同比上升3.5%、22.1%、19.0%、18.1%，呈现“一降四升”的良好趋势，有力维护了经济安全和社会稳定。
同时，广东警方还公布了2018十大经济犯罪案件。
其中，广州“云联惠”特大传销案，2018年5月份全国统一收网后，一共抓获犯罪嫌疑人1257名，涉案金额达500亿元，并且在全国范围内共有会员896万人。该案成为建国以来立案查处的涉及范围最广、涉及层级最多、涉及金额最大、涉及人数最多的一起涉众型经济犯罪案件。
此前，广州市公安局曾通报称，经查以黄某为首的该团伙成立广东云联惠网络科技有限公司，并依托该公司“云联商城”，以“消费全返”等为幌子，采取拉人头、交纳会费、积分返利等方式引诱人员加入，骗取财物，严重扰乱经济社会秩序，涉嫌组织、领导传销活动犯罪。警方开展收网行动中，黄某等多名主要犯罪嫌疑人落网。
随后，国内多地陆续开庭审理“云联惠案”。2018年10月份，广西壮族自治区贵港市覃塘区人民法院以组织、领导传销活动罪，判处罗某有期徒刑五年十一个月，并处罚金22万元；杨某有期徒刑五年十一个月，并处罚金22万元；车某有期徒刑五年九个月，并处罚金25万元；庞某有期徒刑五年八个月，并处罚金19万元；陈某有期徒刑五年六个月，并处罚金15万元；钱某有期徒刑五年三个月，并处罚金10万元。
这也是“云联惠”传销案宣判的首例案件。据该法院披露，上述人员以推广光伏发电为名，利用在广州某能源科技有限公司里建立的资金投资平台，以静态奖励和动态奖励为诱饵，通过拉人头方式发展下线并从中提成非法获利，并且吸收并转移了大量的传销资金。
以下为广东警方公布的2018年十大经济犯罪案件：
1、广州“云联惠”特大传销案2018年5月8日，公安部统筹指挥全国31个省、自治区、直辖市公安机关对广东主办的“云联惠”特大传销案开展全国统一收网行动，共抓获犯罪嫌疑人1257名，涉案金额达500亿元。在全国范围内，共有会员896万人。经查，该传销组织通过建立“云联商城”电子网络交易平台，以“消费全返”为噱头，运用传销模式大肆发展会员和代理商。该案是建国以来立案查处的涉及范围最广、涉及层级最多、涉及金额最大、涉及人数最多的一起涉众型经济犯罪案件。
2、深圳“投之家”公司涉嫌集资诈骗案2018年7月14日，深圳市公安局南山分局对深圳投之家金融信息服务有限公司涉嫌集资诈骗案立案侦查，抓获犯罪嫌疑人18人，涉案资金达51亿余元。案发后，犯罪嫌疑人赵某、曹某茹、季某忠、吴某艾等4人潜逃海外。2018年10月10日，广东省公安厅猎狐办组织缉捕小组赶赴柬埔寨开展缉捕工作，在当地警方的协助下成功将4名外逃人员抓获归案。
3、广州“礼德财富”公司涉嫌集资诈骗案2018年7月27日，广州市公安局对礼德互联网金融信息服务有限公司涉嫌集资诈骗案立案侦查。经查，该公司于2013年6月起设立“礼德财富”线上投资理财平台，在未经有关部门批准的情况下，通过媒体广告等公开宣传方式，向社会不特定公众销售固定收益为7.8%-15%不等的30天至一年期质押担保理财产品（主要是玉石质押），共吸收资金约13亿元，涉及投资人约1.7万人。案发前，主要犯罪嫌疑人郑某森潜逃境外。2018年8月，公安部猎狐办组织工作组赴柬埔寨开展缉捕工作，最终成功将郑某森缉捕归案。截至目前，该案已抓获包括一号主犯郑某森在内的犯罪嫌疑人18名。
4、深圳“8.24”地下钱庄专案2018年6月，广东省公安厅组织深圳市公安机关在深圳、揭阳两地同时展开收网行动，成功侦破“8.24”地下钱庄专案，抓获犯罪嫌疑人155人，捣毁窝点18个，打掉地下钱庄犯罪团伙7个，缴获账册、印章、U盾、银行卡、手机、电脑等书证物证一大批，冻结银行账号978个，涉及交易流水高达1700亿余元人民币。行动中，不仅重拳打击了7名“重操旧业”的累犯，切断了一条贪腐资金“洗白”后向香港、新加坡非法转移的通道，还查获银行内部职员“蛀虫”8名，其中5名直接参与非法买卖外汇犯罪。
5、深圳“股宝网”涉嫌非法经营证券期货案2018年11月，在公安部的统一指挥下，广东省公安厅组织深圳、佛山市公安机关对长期从事非法经营证券期货活动的“股宝网”平台开展收网行动，抓获犯罪嫌疑人8名，查扣冻结资金近2000万元。经查，深圳市开天软件有限公司等5家公司在未取得从事证券交易经纪业务经营资质的情况下，自行开发、销售具有分仓配资兼杠杆功能的“股宝网”“开天时代”等炒股软件，擅自接入证券系统开展经营活动，并为散户提供高杠杆投机渠道，按交易额和次数收取手续费牟利，严重扰乱了证券市场秩序，涉案金额达3亿元。该案是全国首次侦破此类新型作案手法的非法经营证券期货案件。
6、珠海“8.09”特大虚开增值税专用发票案2018年10月，广东省公安厅组织珠海、东莞、深圳市公安机关开展“利剑24号”集中收网行动，一举打掉4个虚开增值税专用发票犯罪职业团伙，抓获犯罪嫌疑人22名，查扣涉案物品一大批。上述4个犯罪团伙恶意利用自贸区相关优惠政策，成立多家化工类空壳公司，大肆虚开增值税专用发票，涉案金额超20亿元，对国家造成重大税款损失。该案成功侦破后，公安机关随即联合相关部门对化工行业空壳公司开展集中整治行动，有力震慑了犯罪分子嚣张气焰，进一步规范了企业经营秩序，挽回了大量税款损失。
7、江门“4.27”特大虚开增值税专用发票案2018年8月20日，广东省公安厅组织江门市公安机关开展“利剑19号”特大虚开增值税专用发票案收网行动，共刑拘犯罪嫌疑人28名，查封涉案账户60多个，现场缴获涉案电脑50余台、手机60余部，冻结涉案人员资金账户212个、证券账户8个，冻结资金约1.2亿元。该案一举打掉活动在精密仪器进口和通讯器材销售两个领域的多个虚开增值税专用发票犯罪团伙，有力维护了正常的税收征管秩序，挽回大量国家税收损失，有效净化了同类企业的公平竞争环境。
8、深圳宁益科技公司等涉嫌串通投标系列案2018年5月，广东省公安厅组织深圳、珠海、韶关、广州、中山等地公安机关开展专题监测预警分析，发现多起公立医院医疗器械采购项目中的串通投标犯罪线索，成功打掉5个盘踞在深圳、中山等地公立医院医疗器械采购领域的串通投标犯罪团伙，同时切断1个转移涉腐资金的地下钱庄通道，共抓获犯罪嫌疑人33名，查实涉嫌串通投标项目45个，涉及全国8个省82家公司，涉案金额高达2.72亿元。
9、特大跨境窃取银行卡磁条信息及密码“VPAY”专案2018年6月30日，在公安部统一指挥下，广东省公安厅组织协调深圳、东莞、惠州市公安机关对跨境大批量窃取银行卡磁条信息及密码“VPAY”专案开展统一收网行动，在广东、山东、福建以及马来西亚同步破案、同步抓捕，全链条摧毁了运营已久的跨境窃取银行卡磁条信息和非法从事跨境支付业务的犯罪网络，共抓获犯罪嫌疑人47名，查获窃取银行卡磁条信息平台5个、被窃取的银行卡磁条信息105万余条、境外POS机38个、新型银行卡磁条信息侧录器5600余个，涉案金额达10亿余元人民币。该案的成功侦破，及时消除了105万余张银行卡被盗刷的风险隐患。
10、广州假冒名牌手机电池案2018年11月15日，在广东省公安厅和广州市公安局的指导下，广州市局荔湾分局对盘踞在荔湾区龙溪沙溪村、南边村的制售假冒华为等品牌手机电池的窝点开展统一收网行动，一举捣毁窝点13个，刑拘44人，查封扣押假冒电池成品6万余块、半成品80万余块，电焊机、切片机、注胶机等70台。该案一举铲除了从生产、加工到销售等环节的假冒手机电池产业链，及时消除了假手机电池的安全隐患。
（来源：21世纪经济报道）
央视曝光：这些人因POS机养卡提额被抓，涉案金额3000万
电销、网销POS机乱象丛生，遭到各大支付机构严打，而在线下市场，养卡、提额等现象盛行，滑吵知利用线下店面开展业务的背后，有人却因专营POS机套现和养卡被抓了。
撰文
张浩东
出品
支付百科
自选商户POS机落幕后，养卡等行为曾受到短暂性波及，但这并没有长期影响存在巨大市场需求的养卡业务，除利用POS机刷卡外，大量的专业养卡门店扮演着重要角色，充分解决了持卡人的需求。
近日，央视新闻报道，郑州市中牟县公安局侦破了一起特大专营POS机养卡套现案 ，
8名涉案人员通过线下商铺进行养卡提额等业务，涉案资金高达3000余万元。
这起3000万POS大案的告破，由一起信用卡盗刷事件引起，因这次信用卡盗刷导致当地8家以经营养卡、套现业务为主的门店最终关闭，8名涉案人员也被警方抓获。
持卡人赵某是一名普通的信用卡爱好者，对额度的追求使他找到了一家街头小店进行养卡，在将信用卡交由他人养卡提额的过程中，赵某的信用卡被刷走1万元后，店主迟迟没有为其进行还款。
赵某随后发现该店店主处于失联状态，电话无人接听，且线下门店也已关门，赵某养卡过程中1万元的刷卡消费被迫自己偿还。
被骗的赵某向公安机关进行了举报，警方在调查后发现该店打着销售POS机的旗号，实际上在开展非法养卡、提额、还贷等违法犯罪活动，除信消了赵某养卡的店铺外，还有多家类似的店铺分散在不同区域。
在警方的严查之下，
8家以养卡提额为主营业务的窝点被警方打掉，总涉案金额达3000余万元，查获157台POS机及大量信用卡
，最终8名涉案人员因涉嫌非法支付结算被采取强制措施。
事实上，这种靠持卡人养卡提额盈利的小店近年来数量不断上升，POS机市场竞争的日益加剧，使越来越多的人开始寻找新的生意，靠养卡提额来牟利便是一片新的市场，玩家少且市场需求大，依靠一家线下门店即可入局。
这些人当中曾经有一部分是POS机代理，还有一部分是资深信用卡代还从业者，这些人长期以来打着政策与法规的擦边球，而警方对此次利用POS机养卡行为的打击，为其它从事养卡提额业务的从业者敲响了警钟。
据「支付百科」了解，目前在线下支付市场，
许多商铺打着“信用卡服务”的旗号，实则在做着套现、养卡的业务
，帮助持卡人进行资金周转或者偿还信用卡，从中收取一定比例的手续费。
这种类型的商铺在大街小巷随处可见，经营范围多样，办理信用、办理POS机、信用卡养卡提额、信用卡代还等都包含在内，基本涵盖了主流的C端支付业务，但是也存在不合规的风险。
信用卡快速上升的发卡量及居高不下的逾期，激发了养卡市场的潜力，加之央行二代征信系统的上线，使重视征信的持卡人不得不通过POS刷卡的方式来实现按时还款。
在支付行业，POS机刷卡已成为持卡人重要的资金周转方式，通过POS机刷卡，持卡人可以以极低的成本，将信用卡内的资金转移到储蓄卡中，从而达到按时还款的目的，伴随着持卡人的资金需求，手刷、mPOS近年来非常火爆。
根据最高人民检察院、公安部相关立案追溯标准的规定，违反国家规定，使用销售点终端机具（POS机）等方法，以虚构交易等方式向信用卡持有人直接支付现金，数额在100万元以上的，应以非法经营罪立案处理。
许多持卡人利用POS资金周碰世转，与通过POS机向持卡人提供养卡套现服务并从中牟利的行为有一定区别，
虽然构不成非法经营罪的标准，但持卡人在POS刷卡时会受到发卡银行的监测。
此前，北京银保监局印发《关于加强银行卡风险防控的监管意见》（《意见》），指出当前银行卡业务面临的信用卡授信不审慎等突出风险问题，要求各银行加强防范银行卡账户开立风险、严格信用卡授信管理、加强银行卡交易监控。
多家银行也开始整顿信用卡业务，部分银行更是以降低信用卡额度的方式，以此来减少信用卡带来的逾期，广发银行前不久更是发公告，表示将分批实施信用卡交易限制。
银行此举主要是针对POS机虚假交易，长期利用POS机不正常交易的持卡人，
当银行信用卡风控模型监测到持卡人用卡状态、用卡安全、用卡规范、偿债能力等出现异常时，银行就会主动采取调低预授信额度、暂停用卡等风险保护措施。
此外，一旦被银行发现使用信用卡虚假交易，除了封卡，也很可能会影响个人信用记录，更重要的是，如果利用中介公司等机构进行养卡提额，也存在个人信息泄露或被他人盗用的风险。
代代推pos机刷一万返60是真的吗？
是真的，因为现在的POS机商家很多都是采用高额的返利来激励推广者，毕竟按照国家的统一费率标准来说，按照0.6计算的话，刷1万块钱也就是需要支付60元的费用。也就是说这台机器当激活的那一刻起，也就损失了50%左右，但是当你拿到这60块钱的返利之后，这台机器以后所产生的利润就跟你没有关系了。
以上就是关于pos机传销大案,广东这起特大传销案为何是建国以来之最的知识，后面我们会继续为大家整理关于pos机传销大案的知识，希望能够帮助到大家！
