网上有很多关于pos机涉嫌洗钱,涉案4000余万元电诈团伙被抓的知识，也有很多人为大家解答关于pos机涉嫌洗钱的问题，今天pos机之家(www.poszjia.com)为大家整理了关于这方面的知识，让我们一起来看下吧!
本文目录一览：
1、pos机涉嫌洗钱
pos机涉嫌洗钱
湖北日报讯 （记者严运涛、通讯员冯威、金曼）电话卡、银行卡是电诈犯罪分子作案必备工具，于是有人以朋友约吃饭为名，顺便借用手机和银行卡转账洗钱！7月24日，武汉新洲警方对外通报，抓获涉“两卡”违法犯罪嫌疑人66名，收缴涉案手机251部、银行卡320张、POS机18部。经初步审查，涉案金额4000万元。
6月25日，新洲区公安分局抓获涉“两卡”犯罪嫌疑人34名，审查中发现有一笔2万元的涉诈资金，转入了一名王姓男子账户。
王某是新洲区旧街街人，名下一张中国农业银行的银行卡已被冻结。正当民警围绕王某展开调查时，7月12日，王某前来自首。
王某交代，6月底，一个久未联系的胡姓朋友从外地回来，约他中午一起吃饭。王某来到饭店发现，与胡某一起的还有3名外地男子。席间氛围轻松愉快，饭吃到一半，胡某突然提出借用王某手机和银行卡，并承诺能给好处费。
“当时并没想太多，想着我们关系很好，便同意了。”胡某用王某的手机操作转账，当场给了王某1500元“好处费”。
此后，胡某又怂恿王某帮忙借卡，尝到甜头的王某便立马电话联系戴某、程某两个朋友。当天两人分别获得了2500元和1000元的好处费。
“都怪我贪图钱财经受不住诱惑，不仅将自己的银行卡提供给诈骗分子用，还帮忙又找了两张卡。”面对民警讯问，王某后悔不已。
“胡某极有可能是团伙作案，其背后隐藏着一个跑分洗钱犯罪团伙。”新洲警方成立专班调查，一个以胡某为首的电诈团伙浮出水面，团伙主要成员艾某、陶某等人身份逐一明确。
7月13日中午，民警在新洲区旧街街某酒店抓获胡某等4人，当场收缴手机8部，银行卡6张。
此后两天，新洲警方派出16个行动小组，先后抓获其他涉“两卡”违法犯罪人员。
目前，胡某、艾某等35名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留，11名涉“两卡”人员被依法行政拘留。
“出租、出借、出售电话卡、银行卡，是违法行为，一旦被用于非法用途，还将承担相应的法律责任。”新洲警方反诈专班负责人提醒，市民切勿贪图小利出售、出租、出借自己的“两卡”，一旦相关“两卡”涉案，公安机关将依法严厉打击，并上报对其实施信用惩戒，市民朋友切勿因小失大。
湖北日报客户端，关注湖北及天下大事，不仅为用户推送权威的政策解读、新鲜的热点资讯、实用的便民信息，还推出了掌上读报、报料、学习、在线互动等系列特色功能。
什么营业执照不能做pos机？
pos机那是用银行卡消费的，如果消费者发现资金不对，从你那台pos机消费然后资金银行卡被洗空你逃跑了。，消费者叫警察上找你。营业执照是就是固定POS机让消费者消费。然后通过某某银行卡可以查到在什么地方用过卡消费。没有营业执照那你POS机干嘛，用来洗黑钱。
这不允许的，
以上就是关于pos机涉嫌洗钱,涉案4000余万元电诈团伙被抓的知识，后面我们会继续为大家整理关于pos机涉嫌洗钱的知识，希望能够帮助到大家！
