给别人装pos机违法吗,利用POS机违法套现167万 被告人被判刑并处罚金

 新闻资讯  |   2023-03-27 08:13  |  投稿人:pos机之家

网上有很多关于给别人装pos机违法吗,利用POS机违法套现167万 被告人被判刑并处罚金的知识,也有很多人为大家解答关于给别人装pos机违法吗的问题,今天pos机之家(www.poszjia.com)为大家整理了关于这方面的知识,让我们一起来看下吧!

本文目录一览:

1、给别人装pos机违法吗

2、个人pos机违法吗?

给别人装pos机违法吗

中国法院网讯(李思福 李满秀)虚构交易,为他人刷信用卡套现收取手续费。日前,福建省武平县人民法院依法判决赖某犯非法经营罪,判处有期徒刑一年,缓刑一年,并处罚金人民币二万五千元。

法院经审理查明,2016年7月至2019年5月,被告人赖某违反国家规定,使用其本人办理的POS机,以虚构交易的方式向黄某等人直接支付现金,非法套取现金至少1675523元,并从中获利至少5000元。2020年8月19日,被告人赖某被公安民警抓获归案。

法院经审理认为,被告人赖某违反国家管理规定,使用销售点终端机具(POS机),以虚构交易的方式,向信用卡持卡人直接支付现金,数额累计超过100万元,情节严重,其行为构成非法经营罪。结合被告人具有认罪认罚、坦白、退出违法所得并预交罚金等情节,又根据其犯罪性质、犯罪情节和悔罪表现,遂作出如上判决。

法官说法

最高人民法院、最高人民检察院《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》规定,违反国家规定,使用销售点终端机具(POS机)等方法,以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式,向信用卡持卡人直接支付现金,情节严重的,应当依据刑法第二百二十五条的规定,以非法经营罪定罪处罚。

信用卡非法套现严重破坏金融管理秩序,各商户及POS机持有人要严格遵守相关法律法规,切莫以身试法,通过POS机进行虚假交易、套取资金。同时,信用卡持有人也要严格按照信用卡业务管理办法中的规定使用银行卡,不转借他人使用,也不能冒用他人信用卡,以保证自己的财产安全。


个人pos机违法吗?

个人pos机并不违法,但使用pos机恶意套现就是违法行为。销售pos机本身是允许的,但必须拥有公司有权销售方授权或者是自营业许可范围,才属于合法行为。如果公司不具备经营权,则属于违法行为。同时利用pos机来进行套现等行为,则视为违法犯罪。

首次办理pos机注意什么

首次办理pos机注意以下几点:

1、切勿过度追求低费率,正常费率在0.55-0.6都可以使用,切莫使用单笔+3的机器。

2、选择一个政策稳,有诚信的pos品牌。

3、尽量选择非押金版的机器,这俩年免费信启察机器居多。

4、找专业靠谱的人,而非兼职。

【法律依据】:《信用卡恶意透支判断标准》第七条

违反国家规定,使用销售点终端机具(POS机)滑茄等方法,以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金,情节严重的,应当依据刑法第二百二十五条的规定,以非法经营罪定罪处罚。

实施前款行为,数额在100万元以上的,或者造成金融机构资金20万元以上逾期未还的,或者造成金融机构经济损失10万元以上的旁掘,应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节严重”;数额在500万元以上的,或者造成金融机构资金100万元以上逾期未还的,或者造成金融机构经济损失50万元以上的,应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节特别严重”。

以上就是关于给别人装pos机违法吗,利用POS机违法套现167万 被告人被判刑并处罚金的知识,后面我们会继续为大家整理关于给别人装pos机违法吗的知识,希望能够帮助到大家!

转发请带上网址:http://www.poszjia.com/news/12538.html

你可能会喜欢:

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 babsan@163.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。