别人用我身份证办理pos机,顾客刷卡53万没到账 原来自己POS机绑的竟是他人身份

 新闻资讯  |   2023-04-03 09:02  |  投稿人:pos机之家

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本文目录一览:

1、别人用我身份证办理pos机

2、用自己的身份证办pos机安全吗?

别人用我身份证办理pos机

现在,很多人在购物消费时会使用POS机刷卡,一些不法分子也把目光瞄准了POS机终端。最近,镇江警方就摧毁了一个利用POS机进行诈骗的团伙。

【53万元未到账 原是POS机有"玄机"】

今年9月27号,江苏镇江一烟酒店老板杨某报警称,自家店里使用的POS机,这几天刷出的53万多元没有到账。警方调查后发现这POS机另有玄机。

江苏镇江新区公安分局刑警大队侦查民警赵前介绍,任某华办下的POS机,没有用杨某的身份,是用的自己找的傀儡身份,这样刷卡的所有金额全部到达他傀儡的账户里面,他每天按时用网银把傀儡账户里的钱,转到店主的账户里面,这样店主就感觉这个POS机是真的,第二天可以收到,第一天刷卡消费的钱。

几个月的时间,杨某并不知道自己的POS机存在问题,9月23日,另一名嫌疑人丁某到店提出刷卡套现,并许诺给杨某返点,她可以赚取0.4%的利差。在一次次小额套现成功后,杨某对丁某再没有怀疑,她不知道,此时自己早已经落入了圈套。

【找残障人士当"老板" 只为事发有替罪羊】

杨某把自己东拼西凑的50多万块钱给了丁某后,却迟迟没能收到POS机的钱款,这才意识不妙报了警。民警循线调查,发现套现的两台POS机绑定的银行卡,都指向浙江长兴籍男子朱某,经初步调查,朱某属于三级智力残疾患者,连自己的名字都不会写,但在嫌疑人刁某的引荐下,却摇身一变,成了任某、丁某和刁某名义上的老板,之所以这么做,是因为这几人早商量好,一旦事发,让残障人士朱某成为替罪羊。目前警方已将刁某、丁某等5名嫌疑人抓获。

想得还挺周到,连替罪羊都找好了,不过只要你犯法,总有一天会受到法律的惩罚。此外,也提醒大伙,这涉及到钱的,咱都得慎重,别为了赚那点利息差,就帮人刷卡套现,这可是犯法的。


用自己的身份证办pos机安全吗?

用过,所以有发言权。也一直在用的

这种用的话简单,你有身份证就行

但是你要注意选择

第一,要有支付牌照的,第二,要有全国性银行收单的。

第三,费率要稳定,不能说激活之后费率非常高。第四,费率要正常。正常指的是0.6不能低于0.5第五,不能贪心,不要相信什么返现的之类的

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