乌鲁木齐pos机招商,乌鲁木齐市警方铲除非法吸收公众存款犯罪团伙

新闻资讯 | 2023-04-07 09:18 | 投稿人：pos机之家

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乌鲁木齐pos机招商

新疆都市报讯（记者姜岚报道）投资10万元，月回报1500元，三个月连本带息归还，这样的财富“神话”在2014年5月13日之前，几乎每天都在乌鲁木齐市大街小巷的投资担保公司上演。

11月17日，新疆都市报记者从乌市公安局经济犯罪侦查支队获悉，警方对全市84家投资担保公司涉嫌非法集资犯罪开展集中打击，抓获违法犯罪嫌疑人404名。截至8月6日，立案67起，涉案3439份合同3447人，涉案金额4.62亿元。目前已追缴部分涉案资金，成功打击投资担保公司非法吸收公众存款犯罪团伙。通过采访，记者详细了解到这些投资担保“空壳公司”的真面目，将揭秘其如何圈钱，又是如何一步步走向覆灭。

对于现年50岁的薛伟（化名）来说，从最初投入2万元，到最后向亲朋好友筹借50万元，不过两个多月的时间，他经历的财富“神话”就破灭了。

11月17日，薛伟再次来到乌市公安局经侦支队，希望能了解新疆中新利华投资担保有限公司涉嫌非法集资案件的进展。当听说警方已追缴回部分资金，但具体投资者何时能拿回被骗资金还不确定时，薛伟感叹道：“总算看到一线希望，这都是盲目相信的结果。”

这些天薛伟度日如年，每天都要面对不同亲戚朋友的追债，做什么事情都提不起精神。一有时间他就会去公安部门打听案件的进展。

起初薛伟并不了解什么是投资担保。在一次逛街途中，他接到了新疆中新利华投资担保有限公司业务员发放的宣传单，上面的广告词很诱人，比如投资10万元，最低投资3个月，每个月会有1500元的收益，3个月后不想继续投资，就能拿回本金。该公司会和投资者签订一个三方的《资产管理合同》，合同中甲方是投资群众，乙方是河南的一家矿业公司，丙方是投资担保公司。该公司承诺，投资的钱会用于矿业公司的经营中，投资者月月都能获得高额回报。薛伟非常心动，他先投资了2万元，一个月后果真获得了相应的收益，他对这样的理财方式有了更大的兴趣。

实地考察后加大投资力度

今年4月底，新疆中新利华投资担保有限公司为了让更多人坚信这个财富“神话”，邀请十几名投资者前往河南进行实地考察，被邀者就包括薛伟。

到达河南后，一行人在该投资担保公司负责人宋某的陪同下，参观了一家矿业企业。在一个高大宽敞的厂房中，薛伟看到了忙碌的工人和不少进出装卸物品的车辆。“当时我就想，这么大的企业肯定能挣钱，再多投资一些，之后就能坐等收钱了。”薛伟说，还没回到新疆，他就开始向亲戚朋友借钱。在听说了他在河南的见闻后，亲戚朋友都纷纷表示愿意投资。很快凑齐50万元用于投资，薛伟欣喜地等待着高额的回报，可仅仅过了十几天，他却等来该公司涉嫌非法集资900余万元的消息。

偷梁换柱架起“空壳公司”

5月13日，由乌市公安局经侦支队牵头，在自治区公安厅经侦总队的领导下，在乌市公安局技侦支队、特警七支队、天山分局、沙区分局、高新区分局、水区分局、开头区分局等多家单位的大力配合下，对全市84家投资担保公司涉嫌非法集资犯罪开展集中打击。

立案之后，警方深入薛伟投资的那家河南矿业企业进行了调查。可办案民警来到河南按照对方在工商部门注册的地址前去寻找后，却没有找到任何厂房，询问周围的群众，发现无人知道有这样一家企业存在，办案民警明确，这是一个既无任何投资也无任何厂房的“空壳公司”。

经调查，办案民警查清了84家投资担保公司吸存的方式。投资担保公司提供事先加盖好借款公司公章和法定代表人私章的空白合同书，与客户签订《借款担保合同书》，投资人将投资款转入投资担保公司指定的银行账户或使用投资担保公司POS机刷卡。合同书上所谓的借款公司系犯罪嫌疑人或其同伙在河南伊川县注册成立的公司，系无任何实际经营的“空壳公司”。在新疆中新利华投资担保有限公司负责人宋某的住处，侦查人员搜查到了大量已加盖好河南伊川县华光矿山设备有限公司公章、财务章、法人章的空白合同，及借款公司的各种印章。

巨额资金供个人挥霍

“我明明看到一家企业在运营，怎么会是‘空壳公司’呢，真让人无法相信。”让薛伟意想不到的是，他们进行实地考察的矿业公司，根本就不是他们所投资的“矿业公司”，两家公司之间根本没有关系。

案发后，警方调查发现，薛伟等投资者所见到的矿业公司其实是宋某朋友的。为了让投资者更加相信，从而扩大投资，宋某想出了这一“偷梁换柱”的方法进行实地考察。

一次实地考察虽然花费了几万元，但让宋某喜笑颜开的是，几天之后，公司的账户里多了几百万元的投资款。所谓的“投资公司”和“矿业公司”实际上都是由宋某一个人在操控，因而这些钱随后全进了宋某个人的账户。

进到宋某腰包里的巨额资金，一部分宋某用于个人挥霍，还有一部分用于给别人借高利贷，所有的钱都没有用于投资经营。

涉案资金流向杂乱追赃难

2013年7月至2014年5月，乌市84家投资担保公司通过发放宣传册、公司业务员拉客户、打广告等方式，在未经相关部门批准的情况下，以公司担保借款为名，许诺年息14.4%-18%，向3142名社会不特定对象吸收资金4.53亿元。在侦查收集一定证据的前提下，确定主要参与非吸的人员为河南伊川籍人员，为地域式的犯罪集团。今年5月13日，乌市公安局发起集群战役，对60余家投资担保公司立案侦查，刑事拘留132人，上网追逃26人。

乌市经侦支队长邵喜国介绍，该案犯罪嫌疑人为掩人耳目，在工行、建行、农行、交行等多家银行设立多个账号收款、返款、转账及向存款群众返款，同时办理多家机构的POS机通过刷卡方式收取投资款后转入主要犯罪嫌疑人绑定的银行账户，且大部分涉案资金通过银行转账汇入河南伊川县个人账户，犯罪嫌疑人再通过放高利贷赚取非法收益。剩余涉案资金用于公司经营支出、宣传、支付提成和利息，从而使涉案资金流向杂乱，取证追赃难度大。