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如何查pos机有没有积
电信诈骗之所以高发，就是因为其中有利可图。从非法获取居民银行卡信息，到贩卖、盗刷进而牟利，中间隐藏着一条黑色产业链。
在省、市两级公安网安部门的大力支持下，菏泽市公安局牡丹分局网安大队近期侦破的一起利用公民个人信息制作伪造信用卡进行诈骗活动的案件，历时两个多月，从吉林延边，到广西南宁，甚至经历了跨境办案，5名主要犯罪嫌疑人几乎同时落网。而发现这条灰色产业链，仅仅是通过在菏泽的一个QQ号。
这是一个什么样的QQ号？背后隐藏着什么不为人知的勾当？黑色产业链有着什么惊人的黑幕？斩断它又经历了什么样的曲折？12月9日，办案民警向牡丹晚报记者进行了揭秘。
QQ号背后的惊人秘密
缘起今年6月20日，上级部门下发的一项协查，其中一个QQ号涉及到牡丹区，经过深挖，背后竟隐藏着一个惊人的秘密。
菏泽市公安局牡丹分局副局长张勇向牡丹晚报记者介绍，经过调查分析，这个QQ号的使用者是一名叫王某的男子，他通过QQ与另外一些QQ号频繁传送居民银行信用卡信息，据此推断王某很可能存在倒卖居民个人信息的违法犯罪行为，遂对王某进行严密监控。
（张勇副局长给民警分析案情）
经调查，民警发现王某频繁通过银行自动取款机取钱，这对一个没有正当职业的人来说极不正常，更坚定了民警最初的判断，王某不仅参与而且频繁获利，民警决定顺藤摸瓜，斩断背后的利益链条。而经过近一个月的跟踪、调查、分析，却没想到，这根“藤”却如此之长——北至吉林延边，南至广西南宁，甚至出境扩展到了越南。
（犯罪嫌疑人王某通过银行自动取款机取钱）
至此，这个QQ号背后涉及菏泽、吉林省延边市安图县、广西南宁市、广东省广州市、越南芒街市的非法获取居民银行信息、贩卖、盗刷进而洗钱牟利的黑色产业链浮出水面。
（办案民警高健楠认真分析梳理各种数据）
黑色产业链中的“潜规则”
张勇介绍，在这些不法分子眼中，居民的个人信息只不过是他们牟利的工具，被他们称之为“料”。
王某只是这个产业链中的中间环节，他的“上家”是住在吉林省延边市安图县的金某。警方经过调查，发现金某加入了很多“卖料”的QQ群，他在群里声称自己能“洗料”，便会有人主动联系他提供“料”。
（缴获的制卡、盗刷银行卡等作案工具）
所谓“洗料”就是别人卖给他的“料”都是打包发送，他把这些“料”进行筛选，分出正在使用的银行信息称之为“活料”，已经失效的银行信息称之为“死料”。然后，他会把“活料”再一次转手。
王某和金某就是在这样的QQ群里认识，王某所负责的就是进一步“洗料”，将金某提供的“活料”进一步筛选，挑出“活料”中有盗刷价值的信息，根据银行卡的类型，有的自己复制银行卡取现，有的则转给下线取现或洗钱。
（缴获的作案工具，白色的卡被用来复制受害人银行卡信息）
王某的“下家”是这个产业链中的关键人物——广西的熊某和王某某，这两人负责制作假卡，并前往越南赌场进行洗钱。这个产业链能否最终牟利，主要依靠这两人。通过对两人的调查，又有一名住在广东省叫仪某的男子进入警方视线，他专门为熊某二人提供制卡设备。
这个链条中的各个环节都有着自己的“潜规则”，他们都是在网上联系，称呼对方都是网名，绝不询问对方真实信息；他们在违法过程中形成了较高的信任度，从“买料”到洗钱的过程中相互之间没有资金交易，直到成功洗钱之后，各自留下应得的资金，再一级级返回。
“钓”捕嫌疑人
这条黑色产业链之长从吉林到广西，又延伸到国外，抓捕难度之大可想而知。
“抓捕必须同时进行，任何一个环节受惊逃跑，这个案子就不完美。”张勇介绍说，抓捕过程也是一波三折。从7月底，办案民警就兵分多路，分别在吉林、广东、广西以及菏泽等待抓捕时机。这一等待，竟是一个月的时间。
准备实施抓捕时，身在广东的仪某首先出现状况，忽然之间销声匿迹了。后来，经过了解，原来是他的一个下线在河南省被抓，得到消息的仪某采取了静默，民警只能如同大海捞针般寻找。直到8月25日，民警才发现了仪某的踪迹，并将其抓获。后来民警从手机中的计步器上看到，寻找仪某的几天，每个人一天走的步数都在5万步以上。
（民警抓获犯罪嫌疑人仪某）
几个人中最难抓捕的是王某某和熊某二人。因为他们在广西居无定所，多数时间混迹于越南芒街市。中国民警无法跨境执法，只能通过与越南芒街市公安局有区域合作关系的广西东兴市公安局商请越南警方在当地进行调查，发现了2人在越南都有固定的住所，并发现二人都有找“小姐”的嗜好。为了成功将二人抓获，警方决定将二人“钓”回国内。二人的“嗜好”让民警心生一计，假扮“小姐”用东兴市本地的一个电话号码装作误发信息给熊某，熊某上当回境内，在边防检查站将熊某抓获；随后，民警又用熊某的手机联系王某某，又将王某某“钓”住。
（在公安边防人员的配合下，犯罪嫌疑人熊某被抓获）
（越南警方在犯罪嫌疑人王某某、熊某越南住处搜查）
熊某、王某某被抓同时，其他几路民警分别将王某、金某抓捕归案。目前，涉案的几名嫌疑人均已被警方依法执行逮捕，对受害人的确认及进一步侦查还在进行中。
电信诈骗破案何其难
“都知道电信诈骗案件难破，但我们有能力破获每起案件，但需要大量精力和人力的投入，人手不够是最大的难题。”张勇充满豪气的语言中又夹杂着许多惆怅。
“无论是在网上，还是在现实中，只要进入肯定能留下痕迹，通过大数据分析，找到线索不是难事，这就是网安民警在长年办案过程中练成的绝技。”张勇介绍，从2012年网安大队成立，就开始针对电信诈骗案件进行研究，他们主侦的案件全部告破。尽管如此，受人力所限，再加上电信诈骗破案难度大，涉及范围广，导致了破案时间长。仅此一案，就耗时两个月，动用了大队几乎所有的警力。
采访当天，牡丹晚报记者注意到，网安大队仅有几个人在队里处理着日常必须的事务。张勇告诉记者，其他十几个人都在外地办案。“今年，我们大队几乎一次全体会都凑不齐人，每天都有人在外地办案。”张勇感叹。
尽管现在平均每月破获本地案件两起，带动破获外地案件一批，但发案的速度远高于破案速度，以至于案件越积越多。“这样的案件少发生，是我们最大的愿望。”张勇建议，平时群众都应注意保护个人信息，比如不在非正规场所刷银行卡，发现可疑的POS机尽量使用现金支付等。
（来源：牡丹网警）
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