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查询pos机对方账户名
来源：永丰公安
明知银行卡中的钱是违法所得，却多次利用POS机为“朋友”提现并从中牟利。近日，永丰县公安局刑警大队破获一起利用POS机刷卡套现案，在浙江省桐乡市抓获犯罪嫌疑人叶某、张某、严某三人，缴获作案POS机三部，银行卡十余张。
前段时间，刑警大队民警在侦办一起电信诈骗案件时，发现受害人的钱转入诈骗分子提供的银行卡后，大量资金通过POS机消费在浙江省桐乡市的一家便利店。于是，办案民警顺藤摸瓜找到了这家便利店的老板叶某。经查，叶某违规利用POS机取现200万余元，非法获利4万余元。
“那晚，我在店里守店，正拿手机看连续剧。他来到店里买烟，并同我攀谈起来。他问我想不想通过POS机取现赚钱，有2%的好处费。”被抓后，叶某回忆起自己最初被朋友“胖子”（诈骗分子，已另案处理）利诱的情景。
“我疑心套现的钱来路不明，胖子直接说确实是网络赌博之类的违法资金，但他还说这些不用我管，只要能找到稳当、信得过的人刷POS机，给他们高额好处费，自己少赚一点，就没什么风险。”如今身处囹圄，叶某不断懊恼自己当时“太傻太天真”。
据叶某供述，他当时按照“胖子”的要求，很快用自己店铺的营业执照去银行办理了相应的POS机，并依托自己的“朋友圈”依次联系上了经营烟酒店的张某、经营超市的严某，共同实施POS机取现。经查，至案发时，张某利用POS机违规取现160余万元，非法获利3万余元；严某利用POS机违规取现28万元，非法获利560元。
目前，犯罪嫌疑人叶某、张某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被公安机关依法刑事拘留，犯罪嫌疑人严某被依法取保候审。三人的8万余元违法所得被依法没收。案件还在进一步深挖办理中。
来源：刑警大队
供稿：涂斌、戴宇燐
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