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1、智能pos机转账
智能pos机转账
2021年5月30日，海口铁路公安处火车轮渡南港派出所接到旅客李先生报案称，自己被骗了16万元。
办案人员调查发现，第一笔10万元已经分散流向不同的账户里，而第二笔6万元转入的账户因涉嫌其他案件已被冻结，海口铁路警方才得以帮李先生挽回了6万元的损失。
据李先生回忆，对方自称是他认识的当地政府官员，所用微信是他的工作账号。李先生说，添加这位所谓领导的微信之后，虽然觉得奇怪，但是毕竟对方是个领导，也不好去核实身份，两人没有过多地交流。然而没过几天，这位领导主动给李先生发微信说希望李先生帮个忙。
对方表示自己几个从北京来的朋友需要转一笔钱，自己不太方便，想请李先生帮忙。毕竟涉及钱财，李先生心中还是有所顾虑，他称自己手上没有那么多钱。见此情况，那位领导又主动提出，可以先找人给李先生的账户转账16万元，等李先生收到钱之后再转账也不迟。由于当时李先生正在轮渡，信号不是很好，打电话核实也没有人接听。
紧接着，对方发送了一张转账成功的截图到李先生的手机上，但是李先生没有收到银行短信提醒。对此，对方解释称，钱确实已经转到李先生账上了，不过是延迟支付，两个小时之后才能实际到账。
随后，李先生东拼西凑，先后向朋友借了10万元和6万元，分两笔打到对方指定的账户上。几天后，朋友提起还钱的事，李先生才发现那位领导口中的转账没有实际到账，这才发觉被骗了。接到报案后，民警迅速锁定了两张涉案的银行卡。
办案人员通过追踪资金流向，发现李先生的资金一直在罗某和刘某的账户里来回流转，十分异常。通过调查，罗某、刘某两人经常活跃在四川，海口铁路警方立即赶往当地进行实地调查。
罗某到案后，对自己提供银行卡为他人刷资金流水的违法犯罪事实供认不讳。据罗某交代，当地一个外号叫“李老师”的人组织收集他们的卡，并提供给郑某和韩某使用。
罗某称，因为生活开销较大，听朋友说，办理银行卡，帮刷流水洗钱可以得到一笔钱。于是，在他人的介绍下，罗某认识了所谓的“李老师”，不过自己与这个“李老师”素未谋面，对方行事隐秘，平时只通过微信联系。
经调查，警方发现涉案人员账户的资金都有一个共同特点，最后都要流向一名邹姓男子的账户里，而邹某十分热衷购买虚拟货币。随着调查的深入，一个以购买虚拟货币进行跑分洗钱的犯罪团伙逐渐浮出水面。海口铁路警方梳理发现，洗钱团伙将诈骗所得的钱洗干净，需要两个环节的配合。
第一个环节就是以“李老师”介绍的韩某、郑某的洗钱团伙，主要是以刷POS机来进行洗钱，通过刷银行POS机流水，钱会流向邹某的团伙，邹某再以买卖虚拟货币的形式来洗钱，最后回流到犯罪嫌疑人的手里。
以李老师和邹某为核心的两个团伙，他们之间没有交集，也并不认识，但都受上游团伙控制。
海口铁路警方经过半年多侦办，进一步深挖扩线、循线追击。2021年6月至9月，办案民警兵分多路，打掉两个为境外电信网络诈骗团伙提供支付工具的洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人13名，涉案金额流水9000余万元。
目前，警方串并全国各地案件20余起，查明犯罪嫌疑人从中非法获利100余万元，案件正在进一步侦查中。
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