用POS机洗钱

 新闻资讯  |   2022-10-21 17:29  |  投稿人:pos机之家

一伙人省内搭建平台,联系境外料商,利用POS机“洗钱”  

涉案千万流动跑分团伙覆灭  

核心提示:有人专门利用银行账户或第三方支付平台账户为他人代收款,随后再转账到指定账户,从中赚取佣金,这种行为被称为“跑分”。  

近日,大庆市公安局东湖分局成功打掉一个涉案金额千万余元的“跑分”犯罪团伙,抓获涉案人员10人。  

年轻人组成“跑分”团伙

前不久,东湖公安分局接到断卡线索,有犯罪团伙长期在我市从事流动“跑分”活动。接到线索后,东湖公安分局立即组建专案组开展侦查。  

通过分析研判、拓展深挖等大量工作,一个涉及我省三市的10余人流动“跑分”团伙浮出水面。  

采访中,东湖公安分局办案民警幺律告诉记者,这个“跑分”团伙以张力(化名)为首,5个20多岁的年轻人是该“组织”的核心,这5人平时无所事事,总在一起吃吃喝喝,偶然的一次机会在网上接触了“跑分”组织,得知“跑分”可以赚钱,就开始组织身边的人参与,其余成员年龄都在40岁以上,与这5个年轻人是供卡关系。  

幺律表示,该“跑分”团伙于今年3月份开始搭建平台,并迅速壮大,以大庆、齐齐哈尔、佳木斯为主要活动地点。为了方便寻找各地“卡农(目标)”,他们随时流窜,利用POS机从事“跑分”违法犯罪活动。

流动多市涉案千万  
“在充分掌握该团伙成员结构、犯罪证据和活动规律后,专案组立即向上级相关部门寻求支持,并于3月22日、23日出动警力20余人,多线出击,一举将该团伙10名骨干成员抓获,彻底摧毁了该犯罪组织。”  

幺律说,成功抓获犯罪嫌疑人后,民警扣押了该团伙各类涉案银行卡20余张、手机15部。  

经审讯,该团伙成员对在省内搭建平台、组建“车队”、联系境外料商和外地中介通过同台模式流动“跑分”、涉案金额千万余元的犯罪事实供认不讳。  

目前,该团伙10名犯罪嫌疑人因涉嫌帮助信息网络犯罪,已被东湖公安分局依法采取刑事强制措施。  

别当“洗钱”工具人  

采访中,幺律说,所谓“跑分”,说白了就是一种“洗钱”行为。   

他提醒市民:银行卡、手机号码都是实名制,出售自己名下的银行卡或手机号码,很有可能被他人用来从事违法犯罪活动,给自己带来巨大风险;生活中一定要远离“跑分”黑产,切勿让自己变成 “洗钱”的工具人;如果身份证被用于冒领信用卡、出现恶意透支等情况,会导致个人信用受损,需承担还款连带责任;看到高价回收银行卡一类的广告,切勿上当。

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