关于pos机刷储蓄卡洗黑钱,巨款顷刻间分流

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本文目录一览：

1、关于pos机刷储蓄卡洗黑钱

关于pos机刷储蓄卡洗黑钱

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基本案情

2020年10月至2021年1月间，李某某、钟某某明知上游犯罪分子需要转移违法犯罪所得的赃款，为了谋取非法利益，仍然伙同他人合伙成立工作室，大量招募人员提供银行卡，并组织供卡人员分组转移赃款。李某某、钟某某以转账资金流水金额的2.5‰的比例向上游犯罪分子收取费用，以转账资金流水金额的1.2‰的比例向供卡人员支付报酬。李某某、钟某某参与非法支付结算金额高达1.5亿余元。

此外，2020年12月至2021年1月间，多名被害人被人冒充公检法诈骗、或以刷单为由诈骗、以投资理财为由诈骗，其中九名被害人钱款共计40余万元被李某某、钟某某控制的银行卡转移。

2021年4月14日，鼓楼法院作出一审判决，认定被告人李某某、钟某某的行为分别构成帮助信息网络犯罪活动罪，掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应数罪并罚，对李某某判处有期徒刑三年十个月，对钟某某判处有期徒刑二年十个月，并处相应罚金。

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法官说法

近年来，涉“两卡”黑灰产业为电信网络诈骗犯罪推波助澜，成为电信网络诈骗犯罪屡打不绝的关键一环。在此提醒广大社会公众，为保障自身资金安全，要牢固树立法律意识，依法使用账户，拒绝出租、出借、出售账户或帮助他人转账，切莫贪图小利，成为犯罪分子的帮凶。

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