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乌海pos机软件采购批发
乌达区公安分局成功破获部督3.16特大网络诈骗案
2020年3月16日李某来乌达区公安分局刑警大队报案称：其在某赌博网站以买大小形式被骗122万元。鉴于案情重大，乌达区公安分局立即启动重特大案件侦破机制，乌达区检察院提前介入。乌达区公安分局从全局抽调精干警力，积极联系电信诈骗案件侦办经验丰富的包头警方给予协助指导，并派两名干警远赴包头跟班学习，边学边战、以学促战。
在乌海市公安局网安支队等部门全力支撑和指导下，专案组紧紧围绕被害人资金流、信息流进行研判分析，最终确认涉案赌博APP伪装美国IP地址，实为香港注册；涉案“掌嗨”聊天软件中的导师确认均为菲律宾ID。侦查员通过被害人资金流向进行分析，一级嫌疑卡七张，均为“卡农”（职业倒卖银行卡人员），二级嫌疑卡八张，均为对公账户，然后分散资金直到六级账户，涉及银行账户多达500余个。侦查员抽丝剥茧最终锁定五级取现卡持有者郭某有重大作案嫌疑（其丈夫张某于2020年1月出境菲律宾，与诈骗团伙成员ID一致）；六级卡持有者陈某有重大作案嫌疑。
同时信息流研判工作紧紧围绕被害人被骗微信群开展，最终确定境内李某、梁某、梁某晴、梁某燕、曾某等十名人员有重大作案嫌疑。专案民警克服重重困难，远赴辽宁、河北、天津、上海、江苏、浙江、广西、福建、广州、四川等省市行程两万余公里开展抓捕取证工作，最终历时三个月将境内犯罪嫌疑人全部抓获归案，破获本地电诈案件5起，串并省外案件50余起，扣押作案银行卡200余张、POS机10台、手机20余部、车辆两台、冻结资金60余万元，财物共计100余万元。第一阶段收网工作全部结束。通过对被抓获嫌疑人审讯及电子物证提取，最终确定该诈骗境外团伙位于菲律宾马尼拉，公司为某方集团。该团伙组织分工明确，人员数目庞大，目前该案件已推送公安厅，进行下一步工作。
乌达区公安分局将以此案为依托，积极构建反诈宣传、预警研判、紧急止付、情报推送、案件侦破的三位一体反诈网，为企业及老百姓守好钱袋子织好安全网。
记者：张田
初审：明玉 刘琳娜主编：范鹏春
监审：梁文秀
发布：乌海广播电视台
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