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绵阳招pos机业务员
查扣电话卡960张、各类银行卡653张、移动POSS终端195台、作案移动手机136部……日前，游仙警方反诈中心在研判电信诈骗案件过程中发现一盘踞在绵阳城区勾连境外的洗钱犯罪重要线索。随后游仙警方通过缜密侦查协同作战一举将该起涉及境外洗钱大案窝点捣毁，抓获犯罪嫌疑人22人。经警方调查，该犯罪团伙平均日结算资金约150万以上，总共转汇、结算各类违法犯罪资金约两亿元人民币。
今年年初，游仙公安分局反诈中心在对辖区电信诈骗案件进行梳理时发现一条重要线索：有电信诈骗资金流向绵阳本地百余个账户，这些账户资金停留时间很短，往来频繁。反诈中心立即将该线索移交，分局刑侦大队五中队随即成立专案组并在网安大队“净网2020”专项行动的有力支撑下，对线索逐一核实调查，并对所有银行卡信息、资金往来等情况进行了梳理。
侦查中，一个境外洗钱犯罪团伙浮出水面。2019年初，犯罪嫌疑人龙某（男，三台人）从某银行离职后，认识了远在缅甸的王某（化名，男，在逃）。王某告诉他，“资金进这边的赌场走一圈就能洗干净出来，不但安全，而且挣钱快、回报高。”
诱惑之下，龙某动了心。按照两人分工，王某负责在缅甸联系赌场，龙某负责在国内招募员工、购买银行卡，随后将其他渠道汇集起来的电信诈骗资金通过资金结算业务进行“洗白”。
为了把这一业务做得更加“高效专业”，龙某伙同何某等人在游仙区谢某的居住屋内设立了办公点，指使团伙成员在各大银行办理及向他人高价收购实名登记的银行卡，并购买工作手机、移动POSS终端等进行网络资金结算，通多次转账、汇款将涉案违法犯罪资金转给境外犯罪团伙。
经过前期蹲守，专案组民警摸清了该团伙的行动规律。4月28日，警方将龙某等人一举抓获。据办案民警介绍，当时，龙某等人还正在进行手机转账，屋内搜出大量银行卡、电话卡、电脑、POSS机等作案工具。
目前，案件仍在进一步办理中。
（罗富文邓顺绵阳日报社融媒体记者文宇刘晏男文/图）
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