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武汉pos机办理收米
当你急需用钱
有人恰好可以为你办理低息贷款且门槛较低
你心动吗
当你手头拮据
有人提出收售银行卡可以赚快钱
你愿意吗
……
近日，武汉市检察机关办理的一起诈骗案收到二审判决。案中11名被告人系上下线关系，通过收售银行卡为境外电信诈骗团伙提供便利。
事情要从2019年12月21日说起
武汉市公安局轨道交通管理分局
接到市民王先生报案称被骗3万余元
当即立案侦查
随着调查的深入
这起诈骗案背后的犯罪链条逐渐清晰
……
一个大意，3.5万元打了水漂
2019年12月13日，正在琢磨买车的王先生接到陌生来电，“您好，请问您有贷款需求吗？用我们公司的贷款软件可以轻松办理低息贷款。”
起初，王先生对此事抱有一丝疑虑，但想到手头还缺部分买车钱，便决定先咨询试试。他加了对方微信好友，并通过对方发来的二维码下载了一款名为“360借条”的APP。
王先生误以为这是正规软件，便放松了警惕。此后几天，他向这位自称“360借条”客户经理的周强进行详细咨询。
或许是觉得“猎物”上钩了。12月21日，周经理以办理发放10万元贷款需要支付5000元手续费为由，第一次要求王先生转账。
“你看看‘360借条’APP里是否已有到账款项？”王先生按照对方要求操作后，发现APP内真的到款10万元。这下他更加相信周经理了。
然而，这笔钱并没有顺利转入王先生绑定的银行卡里，周经理称经公司财务核实，王先生在APP里填写的银行卡有误，需要公司财务人员持王先生手写拍照的委托书去银行操作修改卡号，同时要求王先生支付3万元保证金。
周经理承诺事后会将3万5千元连同10万元贷款一起打到王先生正确的银行卡里。
经核对APP里的个人信息，王先生发现银行卡号确实填写错误。因贷款心切，他便按要求向对方提供的指定账户汇入了保证金，APP内的银行卡号也随之更正了。
但十分钟过去，王先生依旧没有收到银行卡到款信息，再次查看APP时显示由于公司总部需要确认其还款能力，该订单已冻结。
周经理告诉王先生，这种情况需要他先支付半年的还款额度约1万7千元。王先生这才恍然大悟，自己遇上骗子了，于是立即报警处理。
“我们发现与王先生有着同样遭遇的被害人共计143人，遍布全国多个省份。他们都是接到陌生来电询问贷款需求并下载对方提供的贷款APP后，被以修改账号、检测还款能力、缴纳保证金等方式骗走钱财。而这类APP实际是由电信诈骗团伙设计制作和操控的。”武汉市人民检察院第四检察部副主任张琦介绍。
分工明确的灰色产业链
截止案发，王先生在内的143名被害人共计被诈骗90余万元。经查，诈骗资金流入阿哲等5人办理的银行卡中。
2020年2月，五人被逮捕归案并如实供述了犯罪事实，其中最小的年仅19岁。
“彭羽要我们办理银行卡和电话卡可能是用于诈骗的。他承诺办一张银行卡给1000元，办一张电话卡45元，事成之后还给大家1%的提成，目前都没兑现。其实我们也知道这是犯法的，但想着自己又不直接参与诈骗，还能赚快钱就答应了。现在想想真是后悔！”其中一人供述称。
这名被告人口中的“彭羽”专门负责收卡，其上线是名为“娟子”的女性和一名吴姓男子。侦查机关顺着线索层层调查，最终找到了背后三名主犯大飞、阿文、陈立。
“我们通过下线收集银行卡，再寄往境外给电信诈骗团伙用来洗钱。他们让被害人把钱打到收来的银行卡里，再通过POS机把钱刷出，最终汇入对公账户，我们就赚卖卡的钱。”
据主犯供述，所谓套卡就是三大国有银行、七大商业银行名下的一类卡，带U盾且绑定手机号。通过验卡确认银行卡没有绑定第三方支付且密码、手机号正确，就会得到报酬。
小案精办 让罪犯罚当其罪
“这个案子报送批捕的时候正是2020年初，侦查人员在疫情防控形势下，辛苦联系上143名受害人及相关证人，依法收集并固定了不少证据。我们也用最短时间审查完案件就决定依法批捕了。”武汉市汉阳区人民检察院承办人回忆。
随后，公安机关以诈骗罪将案件移送该院审查起诉。“定诈骗罪还是帮助信息网络犯罪活动罪呢？”受案后，承办人对罪名问题心存疑惑。
在多层级的犯罪链条中，主犯和各层级的罪犯所起到的作用是不一样的，为了让每个层级的被告人都罚当其罪，承办人查阅了大量的案例和司法解释，决定以诈骗罪、妨害信用卡管理罪、帮助信息网络犯罪活动罪对11名被告人提起公诉。
2021年1月15日，该案在武汉市汉阳区人民法院开庭审理并宣判，被告人大飞因不服判决结果提出上诉。
5月12日，武汉市中级人民法院再次公开审理此案，7月16日作出终审判决，被告大飞等三人最终因诈骗罪被判处有期徒刑八年三个月至六年十个月不等，并处罚金人民币三万元至二万元不等，退赔赃款按比例发还王先生等143名被害人。其余8名被告人也因妨害信用卡管理罪、帮助信息网络犯罪活动罪受到相应刑罚。
检察官普法
随着智能网络的普及，电信网络诈骗案件层出不穷，涉及网络贷款、网络交友、养生保健、购物等多个领域。
这类案件往往都是组织严密、层级众多的团伙作案，通过“公司化”运作，利用各类网络平台、APP客户端、电话短信等方式实施诈骗犯罪行为。他们的目标客户通常为有急迫资金需求、社会经验尚浅或防骗意识不强的群体。以贷款诈骗为例，因其借贷门槛较低，操作申请简单，诈骗团伙瞄准申请贷款人的心理，诱使他们下载自制软件，极易诈骗成功。
事出反常必有诈！希望市民朋友在贷款、下载APP时选择正规途径，对于以各种名义要求转账的请先调查核实对方身份、背景，必要时可以向银行、公安机关寻求帮助。日常应多关注司法机关宣传的反诈知识，提高自身防骗意识。
另外，对于像该案中阿哲等人一样提供银行卡用于犯罪活动的人，须知道根据我国法律规定，明知他人利用信息网络实施犯罪，仍出卖个人银行卡为其犯罪提供支付结算帮助的，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。
天上不会掉馅饼，不要因为蝇头小利触犯刑法，不要为了赚快钱葬送自己的前途。
文字：李 雪
图片：来自网络
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