网上有很多关于用pos机洗钱安全吗,背后是犯罪团伙用600多张银行卡洗钱的知识，也有很多人为大家解答关于用pos机洗钱安全吗的问题，今天pos机之家(www.poszjia.com)为大家整理了关于这方面的知识，让我们一起来看下吧!
本文目录一览：
用pos机洗钱安全吗
“ 不到半个小时直接挣了快70块钱然后我一想这个事可以干”
刷单，刷掉16万元
2019年9月18日，河南洛阳汝阳县的张女士看到一条招人刷单的消息。消息称用手机操作几下就能得到佣金，返利点是5%到10%，商品价格越贵，所得佣金越高。
这听起来是一个轻松的赚钱门路，闲暇在家的张女士想着挣些小钱贴补家用，便大胆尝试起来。
一件衣服149.6元，佣金得7元，一个小电器743元，佣金能有60多。点击客服发来的购物链接垫付下单后，张女士过会儿就收到了对方转回的本金和佣金，她的前两单“生意”就这样成了。
但从第三次开始，对方拒绝立刻返钱，并以各种理由诱导张女士再付一单，金额也越来越大。
一单又一单，直到张女士刷完了家里的全部积蓄16万元，她等来的也不是回本得利，而是被拉黑了。
为了一桶油，被坏人利用
警方调查发现，整个刷单过程中的购物平台、店铺、链接和客服都是虚假的，16万元直接汇入的银行卡也有蹊跷。
原来，这张银行卡的持有人冯大爷几年前被忽悠，让路人拿一桶油换自己的身份证去办了卡，在不经意间被犯罪分子利用了。
而后警方厘清了资金流，这16万元竟逐级汇入了604张卡，通过购买基金、刷POS机等方式被分散了，但最终都汇集到男子杨某身上。
可杨某仅仅是犯罪团伙里面的一个底层人物，他会取出赃款继续转移，让资金最终流向境外。
数不清的银行卡、分散资金的电商平台，取现金的人，这三点结合在一起，基本构成了整个洗钱的犯罪流程。
最后，警方在这次行动中扣押电脑40余台、手机20余部，冻结资金150余万元，抓获犯罪嫌疑人23名。
诈骗，花样百出
同样是在河南汝阳县，老郭夫妇也被骗走了全部积蓄，一切都源于老郭在网上认识了一个玩股票的“专业人士”，轻信对方的话将钱投进了假的炒股平台。
另一位赵女士也遭遇了刷单陷阱，不过她接到的“业务”不用垫付本金，听起来更”靠谱“。只要赵女士扫描商家发过来的二维码，对方就能代付订单金额。
谁知赵女士一扫，金额一填，自己的钱就被扣了。为拿回扫走的钱，她只有不停地扫码，不停地充钱。缓过神来时，赵女士已经被骗近10万元。
警方发现电信诈骗的受害群体有以下主要特征：一是空闲时间较多，经常手机不离手；二是贪图小便宜，梦想动动手指就能赚钱发财；三是法治意识淡薄，识别防范能力较差。因此，警方提示：每个人都应加强防范意识，捂紧自己的钱袋子。
以上就是关于用pos机洗钱安全吗,背后是犯罪团伙用600多张银行卡洗钱的知识，后面我们会继续为大家整理关于用pos机洗钱安全吗的知识，希望能够帮助到大家！
