pos机里的钱怎么提出来,银行是怎么发现的呢

 新闻资讯  |   2023-05-20 10:22  |  投稿人:pos机之家

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本文目录一览:

1、pos机里的钱怎么提出来

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如今,POS遍布大街小巷,型号也是各式各样,有传统的固定POS机(连接网线或者固话),也有移动式传统POS机,更有各种小巧方便的MPOS,甚至还有一张薄纸似的各种收款码等等,更不用提此前刚刚销声匿迹的无卡支付,简直令人眼花缭乱。

以上各种收款方式均支持信用卡消费,这就免不了会出现信用卡套现情况的发生。

但是银行会坐视不理吗?

答案是:不会。经常有朋友刚刷完卡就接到银行电话询问交易情况,核实是否是本人真实刷卡消费,询问具体地点,等等信息。

大数据时代,总是让人们的秘密无所遁藏。今天就我们就来说说银行是如何发现你的套现行为的。

1、批发类、个人移动POS、房产、钢贸类,这些频繁发生大额交易的类别,属于银行重点风控的行业。

2、现实中真实的消费情景应该是,小额多次多样、每天发生,但是信用卡套现一般是大额少次单一、集中在账单日之后。

3、低频交易卡,突然发生一笔或多笔集中大额交易,你被银行客服核实的几率就会几何倍增长。

4、刷卡交易金额超过5000,且都是整数型消费,如10000、20000、50000等,那你被银行降额的概率就很高了。

5、2小时之内,同时跨省市多笔交易,那不是你的卡被盗刷了,就确实有套现的嫌疑。当然如果你所在的地区属于两省交界处就另当别论了。

6、信用卡理财等擦边球行为也极容易被银行发现,一旦打上套现标签,那个人将承担严重的信用风险,被封卡、降额,进入银行黑名单。

此外,曾经发生过疑似套现的商户,也是银行风控的重点。

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