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菲律宾pos机洗钱
金融界美股讯：据彭博社报道，菲律宾黎刹商业银行（RCBC）当地时间5月6日晚间发布一份声明表示，已经接受现任银行总裁兼首席执行官Lorenzo Tan提交的辞呈，辞职令将立即生效。
据报道，RCBC银行否认Lorenzo Tan有任何不当行为。在针对一起涉及金额8100万美元洗钱案的内部调查过程中，RCBC表示Lorenzo Tan的行为没有任何违反该行管理规定和政策的地方。
Lorenzo Tan则在一份独立声明中指出：“尽管被认定洗钱案中没有不当行为，但作为RCBC的总裁兼首席执行官，我在这起丑闻中要负上更多道义方面的责任。”
据报道，在Lorenzo Tan的继任人选宣布之前，Helen Yuchengco-Dee将作为总裁兼首席执行官负责掌管整个RCBC的日常运营。RCBC内部的一个管理团队将辅佐Helen Yuchengco-Dee对RCBC进行管理，该团队成员包括RCBC副董事长Cesar EA Virata、总监Armando Medina以及其他现任高级管理人员。
此前，RCBC银行旗下Jupiter街分行的总经理Maia Deguito宣称，Lorenzo Tan曾经要求她“关照”一位名叫Kim Wong的大客户。Kim Wong经营着一家赌场，后媒体曝光光临这家赌场的客人所携带资金是盗取自孟加拉国央行，疑似窃贼通过该赌场洗钱。上述事件曝光之后，Lorenzo Tan也被牵连进来。
Lorenzo Tan否认了Maia Deguito对其提出的指控，他已经向后者及其代理律师提出诽谤和作伪证的指控。
据悉，Lorenzo Tan在2007年加入RCBC银行，在其治下，RCBC银行旗下网点数量从2006年的294家增加至2016年3月的475家，所设置的自动取款机数量也从257台增加至1405台，客户群体由80万人暴涨至732万人。另据数据显示，2015年RCBC银行净收益达到51亿菲律宾比索，较2014年增长16.3%。
在声明中Lorenzo Tan还向RCBC的股东、同事以及客户表达了感激之情。
RCBC所发起的调查结果洗脱了Lorenzo Tan的一切嫌疑，其中就包括参与把从孟加拉国央行窃取的资金转移至RCBC的嫌疑。
在一份稍早前提交给菲律宾证券交易委员会的文件中，RCBC表示截止2016年3月底其存款总额为3174亿菲律宾比索，较2015年底3425亿菲律宾比索的水平下滑了7%。
去过菲律宾的人无法再出国了吗？
回答是否定的。菲律宾与其它旅游国家一样，只要持有的证件是合法有效的，都可以自由进出，或再次入境其它国家。
除非另有原因，比如在其境内从事贩毒、洗钱、拐卖人口等不法活动被依法拘留，或被执法当局认为有违法嫌疑，需要审讯或调查并记录在案的。
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