办理多个pos机有什么风险,出现风险怎么办

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本文目录一览：

1、办理多个pos机有什么风险

办理多个pos机有什么风险

作为前端人员，除了完成每月的销售任务外，作为金融业的核心--风控，这个意识必须时刻具备，否则产生的后果会非常严重。

展业时对客户的甄别非常重要，有的客户看似非常正规，但是背后可能有别的非法或者违规业务，客户的风险来自以下几个方面：

1、移机或者飞码

这个一般指的是客户用正常手续办理的机具，比如卖茶叶的店面，他用这个店面的手续办理后，晚上可能拿到别的地方用于赌博收款。

2、替别人进行虚拟交易，并不是购买相关物品，而是拿到现金，俗称套现。

3、签购单的正确书写和保存。虽然现在电子签购单越来越多，但是纸质签购单仍然具有重要的价值，特别是一些大额交易，按照相关规定，正楷书写并且要保存至少180天以上才行。这个需要展业人员在安装以后进行专业的培训。

前端人员在对商户完成机具的按照后，支付公司或者代理商对其交易应该进行月交易规律分析，比如正常在白天营业的店面，晚间怎么会有交易，特别是有的交易很有规律，比如整数交易，只有借记卡交易，或者支付公司能监测到扫码交易中持卡人 位置在外埠，但是商户按照机具的位置是在当地等等，能基本判断这个商户是否有风险.

以上就是关于办理多个pos机有什么风险,出现风险怎么办的知识，后面我们会继续为大家整理关于办理多个pos机有什么风险的知识，希望能够帮助到大家！