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本文目录一览：
1、pos机结算方式
pos机结算方式
这段时间，微信朋友圈疯传一条消息：有人银行卡明明在身上，钱却被转走。据说，银行卡个人信息在黑市很容易弄到，5分钟就能搞到1000条，包括卡主姓名、卡号、身份证、电话号码，以及取款密码等。真有这样的事？
最近，温岭警方破获一起特大诈骗案，嫌疑人涉嫌复制克隆银行卡，取走受害人卡上的钱——截至目前，被“复制”的卡有1万多张，涉案金额达500多万。民警说，随着案件深挖，涉案金额可能会继续扩大。
通讯员 陈淑倩 王文炜 记者 杨丽
ATM机里发现3张白卡
事情要从1张白卡说起。
白卡，是嫌疑人用受害者银行卡信息制作的新卡，上面只有磁条，没有正常银行卡的银联等标志。
6月28日上午，温岭警方接到九龙某商业银行报警，说检查ATM机时发现3张白卡。
这事引起温岭市公安局的重视。
民警从监控发现，前一晚凌晨，有人戴口罩和帽子，用十多张银行卡在ATM机上取走五六千元，每张卡密码都正确，被吞掉的这3张白卡可能是因为取钱太频繁而导致被卡。
这些卡信息涉及的地方有北京、内蒙古、山东等地。
几天后，温岭大溪某新建银行又有人报警，工作人员从监控发现，又有人戴着口罩和帽子来取款。民警七八分钟后赶到现场，取款人已经跑了……他在四五分钟里插入十多张卡，取走1000元左右。
过了一天，这人在同一家银行又出现了，这次取走18000多元。
同时，警方查清，这是一个团伙，每次都开着一辆丰田越野车过来取款，车是租来的。
7月6日，警方在苍南抓到嫌疑人熊某和陈某等6人。12日，嫌疑人毛某在杭州被抓。
据审讯，所有复制卡信息都来自熊某。熊某，云南人，出事前是北京一家金融公司高管。
金融公司高管复制刷卡信息
熊某从一所全国重点大学的数学系研究生毕业后，在北京一家金融公司做到技术总监。这家公司是专门做全国POS机结算业务的，持卡人在商户刷卡的信息都会集中到公司系统，熊某负责和商户核对账务，所以掌握着所有刷卡人的信息。今年3月，他辞职了，临走前把所有POS机个人刷卡信息都复制了一份。
辞职后因为手上有“闲钱”，熊某把钱放到一个P2P平台——借贷宝。4月，温州苍南人陈某通过平台跟他借了钱。
在约定时间里，熊某没有拿回借款，但两人有了联系。熊某让陈某还钱，陈某说没钱，但欢迎他来玩。
6月10日，熊某到苍南，陈某还是拿不出钱，“有没有什么生意，可以一起做做赚点钱?”陈某说。
几天后，熊某说：“我有资源，我们合作。”他提出，让陈某帮他跑腿，赚到钱后，拿出一部分作为还款和他的酬劳。
随后，熊某在网上买来制卡设备等，把当时复制的信息一一写到卡上。
陈某在借贷宝上还借了其他人的钱，别的债主也找上门来，于是陈某提议：“我没钱，要么大家一起做，一起赚钱！”
就这样，另外四五个债主也加入进来。
熊某从不出面取款，只负责在租房内复制卡，“他从网上买的卡可以反复写入，取完再写其他银行卡信息。”民警说。
陈某则负责异地刷卡套现或ATM取款等，陈某有个温岭朋友，他让对方帮助租房租车，本想在温岭试一把后，再去其他地方。
涉案的银行卡有5万多张
据查，涉案银行卡有5万多张，截至嫌疑人被抓，做好的卡有300多张，涉及工行、招商、建行、交行、中国银行、广发、内蒙古农村信用社、泰安、平安、邮政等银行，卡片信息涉及全国各省市区，包括内蒙古、山东、北京、天津等。
由于卡主都不是温岭人，所以直到嫌疑人被抓，警方也没接到这类报案。这5万多张卡，如果全被他们盗刷，涉案金额将达到上千万。
怎样避免
银行卡被复制？
据熊某说，他复制的都是磁条卡，而有芯片的卡，他还没办法复制。
警方提醒，在ATM机取款时，务必留意机器使用是否有异常，输入密码时应用手或身体遮挡，避免有微型摄像装置拍下按键手势。
另外，最好把银行卡和手机短信绑定，这样一有异常就会收到短信。如果发现银行卡异常，要立马取证自己在哪里、没有取款行为，这样银行也须承担一定的责任。
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