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这样卖pos机几个月大赚上百万
今年6月13日，公安部部署全国公安机关开展打击整治民族资产解冻类诈骗犯罪为重点的“云剑”行动。
截至目前，全国公安机关共打掉各类民族资产解冻类诈骗犯罪团伙284个，抓获犯罪嫌疑人3589人，冻结扣押资产6.23亿元。
民族资产解冻类诈骗案，大多由一个类似于传销团伙的组织，数个诈骗团伙、洗钱团伙等要素构成。
诈骗团伙把自己包装成国家机关要员，利用伪造的国家机关公文、证件骗取少数人信任，成为“诈骗组织”的头目，再通过他们散布谎言，让组织成员交纳费用。
作案成功后，诈骗团伙再通过洗钱团伙将非法资金正当化。
据不完全统计，在这个听起来并不高明的骗局下，受骗人数相当惊人——全国至少有数千万人参与了所谓“民族资产”的集资项目。
从几元、几十元，甚至到几百万元，受害人被骗得团团转，而骗子们靠天方夜谭赚得脑满肠肥，他们究竟是怎么做到的？
身陷囹圄，方纹平（化名）依旧沉陷在一个精心编织的骗局中。
嫌疑人方纹平
看守所的铁栅栏里，他一遍又一遍重复着他的“宏伟蓝图”，“民族资产是以前的老人留下一大笔财富或宝藏，比如清朝的李飞虎将军，当年八国联军将圆明园财产抢走之后，李飞虎将军又抢回来，埋在云南贵州的田地里。”
民警打断他，“清朝人活到现在，怕有130多岁了吧？”
他迟疑了几秒，坚定地说，“他用的是替身。”
民警多次问他，“你相信这是真的吗？”
“我认为是真的。”他语气笃定。
方纹平是浙江警方侦破的民族资产解冻诈骗大案中的主犯之一，临安人，在这类骗局中，他的角色有个说法：一级“猪头”。
在他所精心编织的骗局中，受害人数触目惊心：50000多人。
这些受害者，多是五十岁到七十岁的爸爸妈妈、爷爷奶奶辈。
拥有数以万计狂热粉丝今年2月，公安部向浙江省公安厅下发了杭州方纹平假借“中华爱心基金会”名义实施违法犯罪的线索，并对此案进行督办。
浙江省、市、区三级刑侦部门组成专案组开展调查。
方纹平是谁？在众多的“民族资产解冻”项目微信群里，他是“教父”一般的存在，拥有数以万计的狂热粉丝。
每天他会准时出现，语气笃定开始训话、传教心灵鸡汤、解读国际形势和新闻消息……而他一现身，群里立刻鸦雀无声，粉丝支起耳朵聆听他训话，颇有仪式感。
方纹平不允许有持异见者。
谁敢说反对和质疑的意见，哪怕是一句小小提议，马上会被群里的督查踢出群，永不许进群。
看着眼前的这个人，每个受害人都相信：他能带领他们成为亿万富豪。
没人会知道背后的秘密：他其实和他们一样，最初也是个被骗者。
今年2月22日，方纹平在杭州市余杭区被警方突击抓获归案。
审讯时，他招供自己的身份，“我叫方纹平，1963年出生，杭州市临安区清凉峰镇人……”
介绍头衔时，他的话惊呆了现场的民警，“现任‘中华爱心基金会’会长。”
这句话露了馅！
事实上，早在几年前，位于北京的中华爱心基金会，就收到不少线索，有人冒充基金会的名义行骗。
方纹平用于行骗的中华爱心基金会假证件
上述基金会秘书长助理梁伟平告诉快报记者，一年前，曾有一对母女来到基金会，当着他的面，30多岁的女儿，一遍又一遍向自己60多岁的母亲苦口解释：这是骗局……
从受害人到“猪头”在群里，方纹平自诩中国政法大学的高材生，主攻法律专业。
实际上，他仅仅初中毕业。
在粉丝眼里，他很博学、尤擅法律。
他对民警说，“其实，也是闲来无事，从网上买了一套法律教材，读了读。”
两年前，在临安区清凉峰镇，方纹平只是个“小角色”，整天无所事事。
2016年，他头一次听到“民族资产解冻”的说法。比如，清朝将军、国民党要员等“海外老人资产解冻”项目。这些资产规模庞大、数量多达上百亿上千亿，只缴纳一些解冻费、手续费、押运费、个人所得费后，就能分到多达上亿的财产。
刚开始，方纹平有些犹豫：因为项目回报时期太长，需要数年甚至数十年。
2017年12月，被无数次洗脑的方纹平，按捺不住了，主动加入一个“军民融合项目”。骗子一再向他强调，这是“国家项目”。
方纹平深信不疑，他开始20元、50元、100元……一笔一笔向骗子转账。
他问对方：啥时能领海外资产？对方不再回复他。
他大骂对方是骗子，于是骗子拉黑了他。
两年来，方纹平又陆续参加很多所谓“项目”，比如类似“中华民族资产解冻最高管理委员会”“亚投行中华民族资产联合会”“马铃薯团队”等数十个。
在儿子眼里，方纹平这个父亲，已被骗子彻底洗脑。
一次次被骗，他又一次次加入新骗局。他没正式工作，收入不稳定，没钱了就刷信用卡。用他的话说，“不吃不喝都要交钱。”
民警问他，“总被骗，为什么还要再投钱？”
方纹平回答，“我在从事一项伟大事业。你们说的都对，我是被骗了。但我相信总有（项目）是真的。碰见真的，一次能挣到上百亿，就足够了。”
警方发现，在骗局中，方纹平是“代理”，在“圈内”，对这样的各级代理人，统一称他们为“猪头”。
每一个“猪头”，几乎都和方纹平一样，有这样的“执念”。
他开始骗财挥霍包养情妇民警说，后来，方纹平不满足于单干，他开始组建自己的团队。
2018年10月，短短一个月，他拉起一个数百人的项目微信团队。他的上家——骗子团队，敏锐捕捉到这一信息。前后不下10拨骗子，冒充国家相关部门领导人或金融界领军人物，联系上他，使出浑身解数许诺和封衔。
于是，方纹平摇身一变，成了“中华爱心基金会会长”。他的团队不断扩张，形成上百个微信群，并不断吸纳下一级代理“猪头”。
嫌疑人组建的微信集群
今年3月13日，方纹平团队的骨干成员、余杭的戴某娜落网。她还有个“特别身份”：方纹平的情妇。
她是这样供述的：男朋友方纹平是会长，团队下面有很多大队，大队下面还有很多中队。她所谓的这个“团队”主要从事“海外老人资产解冻”项目，还有“国家扶贫项目”。
这些“项目”骗受害人交一些转账费、税费、押运费等后，谎称会有几十万或几百万资金下发回报给粉丝。所谓“投资”对数额也不限，几十元几百元都行。
团队里有大队长、副大队长，还配备着政委、财务部长、办公室主任、督察。
不少粉丝刚接触“民族资产解冻”，基本不怎么相信，被亲朋好友“忽悠”带进群，都抱着试试看的想法。
而方纹平的讲话，很有感染力。
群里的成员，天天都讨论这个话题，在群里待久了，从开始不相信到后来都相信。
这些粉丝，都六七十岁了，平时社交圈很小，天天跟群里人讨论，久而久之全相信了。
警方调查发现，以方纹平为首的诈骗团伙，涉案总金额4000多万元。
这笔数量惊人的钱，最后去了哪里？
据警方调查发现，刚开始，方纹平会把受害人缴纳的钱，毫无保留打到骗子账户上。后来，他开始截留这些钱，名义上是项目考察费用。
截留的钱，经查证近二十万元。
而方纹平则说，人太多，项目也杂，自己记不起了，钱都是通过银行转账的。事实上，方纹平除了挥霍自用、包养情妇，他还扮“成功人士”慷慨借给朋友们。
骗局金字塔顶端，在广西凌云县一个山区小镇民族资产解冻，席卷全国的惊天骗局一个小镇，仅不到一公里长，沿街停满了各式豪车……
这是办案民警对广西凌云县一个山区小镇的印象：这里，是很多民族资产解冻骗局幕后操纵者的“老巢”，他们是“方纹平”们的上家们。
在整个骗局中，他们位居金字塔的顶端。
他们所骗取的受害人，遍布全国各地，各种各样、各行各业。
这些老人，有生活节俭的，有身患绝症的，还有领低保的……
整场骗局中，他们最终除了一无所获，还面临家庭的日渐疏离。
刘大姐哭诉： 大热天都舍不得买根冰棍钱全被骗子骗走了“想恨她都恨不起来。其实，她也蛮可怜，也被骗了好几万……”60多岁的刘大姐，是临安本地人，她口中说的人，是自己侄媳妇冯某红。
今年7月，冯某红落网。她招供说，自己家境很一般，孩子在外打工，老公在家里种地，家里欠了不少外债。
为了让这个家走出困局，她加入方纹平的团队，并很快成为骨干分子。
为了扩大团队，她拉了几个亲戚朋友加入，包括刘大姐。
被抓后，她的信用卡已透支上万元，无力还上。
刘大姐觉得，是冯某红这个侄媳妇害了她，她甚至觉得委屈，“为这事，儿子老伴都不搭理我。”
向骗子交了多少次钱，刘大姐说：“太多，记不清了，反正钱都被骗走了。”
“儿子有一次发现了，骂我是加入了传销组织，劝我不要再参加，我没听。”
受害人刘大姐在诉说被骗的经历
问她为什么，她说诱惑太大，“他们说回报上百万，还奖励雄安新区一套房。对房子我不感兴趣，我老家有房子，干吗去外地？”
“我还偷偷帮老伴交了几次钱，后来老伴知道了，埋怨我，你怎么会相信这个？”刘大姐很伤心，“我和老伴，全靠他那点退休金，他退休金才2000块，就这样被骗去了。”
平日里，刘大姐是个节俭的人，“平常我不舍得花钱，花钱是很心疼的，大热天，我辛苦带孙子，都舍不得买根冰棍……”
70多岁的张奶奶，境遇更惨。民警上门一看，心里很难受：她家连一件像样的家具都没有，自己患有癌症，老伴和孩子身体都不好。
自从参加方纹平团队后，老伴和孩子多次劝阻她，她没听，陆续投进数千元。
“想想只要一件是真的，这个家就能过上好日子。”
直到方纹平团队瓦解，她才醒来，“老伴和儿子都离开我了，说不想再管我……”对民警说这话时，老人的语气很伤悲。
北大副教授张昕专门研究老年心理学，他曾在知乎上写专栏文章、开线上讲座。其中有一篇名字就叫《爸！让你别给骗子汇钱，你怎么就不听呢？》。
这也是受骗人家属最纠结的问题——不管亲人如何使尽招数，证明那是骗局。但“方纹平”们自有一套应对方式：“亲人不支持、甚至妻离子散，很正常。做大事业的人必然是孤独的……”
骗子总结心得：几万几十万没人感兴趣说上亿上百亿才相信看守所中的方纹平，同样很悲凉。
被抓时，他偷偷告诉儿子，“快让领导来救我。”快半年了，妻子和儿子都没来看他一眼。
以前频繁电话联系他的那些“国家机关领导人”，也全消失不见了。
方纹平所不知道的是，远在千里之外的广西凌云县，这些人正惊慌失措、作鸟兽散。
今年6月，公安部拉开了声势浩大、以打击民族资产解冻类诈骗犯罪为重点的“云剑”行动。
其中一个男子舒某华，曾冒充“国家机关领导人”身份，多次联系方纹平，成功实施诈骗。
今年3月到4月，专案组赶赴凌云县，实施千里抓捕。“金字塔”顶端的多名嫌疑人被采取强制措施，舒某华就是其中的一个。
他的老家在一个山区小镇，在这里，民族资产解冻的骗局，催生了一整条制假产业链：制假证的、贩电话卡的、刷POS机的……
2018年1月，舒某华从上海回到凌云，跟朋友去酒吧里玩，结识了一个叫“阿星”的男子。阿星告诉他，有个可以快速挣钱的办法。
这个挣钱的套路又是怎样的？
“他让我冒充国家机关或银行的领导，给别人打打电话，骗说自己手头有民族资产需要解冻。他说只要把银行卡号提供给这些人，钱就源源不断打进来。他写了一个手机号码给我，就是方纹平的。刚开始，我也不太相信这个事，钱哪有这么好赚？快过年了，我手里缺钱花，就想试一试。我就买了一张身份证、一张银行卡、两张手机卡，联系了方纹平。我冒充国家领导人秘书，告诉他有笔国家扶贫资金要发放，有上百亿。”
舒某华按阿星的“口传”试了下，提供了银行账号后，“果然，钱陆续打进了，总共186000元，太容易了！”
“说的钱也多越好，几万几十万没人感兴趣，说上亿上百亿才相信。”多番操作后，他有了心得。
中华爱心基金会负责人：我们绝对不在社会上公募一分钱快报记者了解到，为尽快侦破此案，杭州、临安警方投入上百人次警力，先后奔赴广西、黑龙江、吉林、辽宁、山东等十多个省区市，行程跨越十多万公里。
涉案的43名犯罪嫌疑人，悉数落网。
收网后，冻结嫌疑人银行账户款项500多万。
据警方调查，方纹平诈骗团伙在网络平台上组建“中华爱心基金会”，在未核实上级诈骗集团提供的民族资产解冻投资项目真伪的情况下，盲目追逐利益，发动上层骨干人员在微信群内转发并进行大肆宣传，骗取受害人财产。
此案亦引起了中华爱心基金会的重视。
基金会常务副会长马云英告诉快报记者，“第一点，我们这个基金会，绝对不在社会上公募一分钱，也绝对不参与纯公益活动以外的任何所谓民族资产大业。第二点，所有的工作人员，在我们的网站上都有公示。”
与此同时，骗子的传播路径也被予以严厉打击，近日，微信官方发布关于加强打击“民族资产解冻”类欺诈的公告。微信安全团队共计对4万多个涉嫌“民族资产解冻”欺诈群，进行限制处理，并对3000多个微信账号进行限制功能使用，或封停账号等阶梯式处罚。
目前，方纹平等犯罪嫌疑人已移交检察机关进行起诉。
办案民警揭秘：“民族资产解冻”诈骗演变史据办案民警介绍，民族资产解冻是一种由来已久的诈骗手段，上世纪七八十年代就已出现。
历史上，“民族资产解冻”也曾出现过。1979年5月，中美两国政府曾在北京签署《中华人民共和国政府和美利坚合众国政府关于解决资产要求的协议》。据此协议，中国大陆居民和单位被美国政府冻结的资产，将由美国政府于1979年10月1日全部解冻。
但此后，“民族资产解冻”成了一些不法分子进行诈骗的噱头，比如编造出前朝皇族宝藏之类子虚乌有的事。
1979年12月至1980年10月，中国人民银行曾连发三文，要求坚决制止收兑伪币等打着“资产解冻”旗号的活动。
几十年来，该骗局却屡禁不止，并屡屡有人上当受骗。
这个骗局看起来并不高明，但辅以“高额回报”“慈善”“上交国库”等高大上的名目，再加上一系列伪造的公章、证书等手段，让很多中老年人被洗脑，心甘情愿地把钱拿出来上交。
警方提醒：我国没有任何民族资产解冻类的项目当前，我国没有任何民族资产解冻类的项目，凡是打着类似民族资产解冻旗号进行敛财的，让你交钱的，不管钱多钱少，都是诈骗。
凡是自称党中央、国务院领导干部，通过电话、微信、电子邮件、QQ等方式进行所谓的“委托”“授权”“任命”的，均是诈骗。
凡是声称交纳数十元、上百元会费就能获利数万元、数十万元甚至数百万元的各类基金会、项目、App，均是诈骗。
凡是转发鼓动、宣传所谓民族资产解冻类相关信息或组建相关微信群、QQ群招募会员、收取费用、进京聚集的均涉嫌违法犯罪，公安机关将依法查处。
另外，国家民政部社会组织管理局提醒：
凡涉及民族资产解冻类的项目均为骗局，没有任何合法社会组织开展此类公益慈善项目。
参加以社会组织名义举办的活动之前，请先核实活动举办方的合法身份，认真甄别网络上和微信群里的各类所谓“基金会”等组织和“公益慈善项目”。
可通过“中国社会组织公共服务平台”（www.chinanpo.gov.cn）或者“中国社会组织动态”微信公众号查询是否属于依法登记的社会组织。
通讯员 | 郑小婷 聂欣 桂军
( 作者:记者 程潇龙 编辑:张倩 )
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