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pos机刷2万真相
2020年7月22日，四平市铁东区公安分局经侦大队接到易某某报警称：2018年12月至2019年1月，其通过李某以POS机刷卡的方式向深圳某投资中心先后进行了三次投资，共计55万元人民币。在投资满三个月到期后，并没有按承诺返本付息，怀疑被李某骗了。
接到报警后，经侦大队长赵东伟立即组织队内研判会研讨案情。因受害人损失巨大，且资金流向不明，案件的多变性导致此案定性困难。赵东伟大队长立即将案件情况向主管副局长马超进行了详细汇报，马超副局长指示一定要将案件彻查到底，从资金流向、涉案人员背景等多渠道入手，并指派副大队长李金带队侦查此案。
办案民警向受害人易某某进一步详细了解情况，并调取了易某某的银行卡交易流水，通过交易流水发现易某某的投资钱款转到了名为张某某的账户上。接着，民警又调取了张某某的银行卡交易流水，发现易某某的投资钱款到达其账户后，又转回到了李某的银行账户上，这一发现使案件变得更加扑朔迷离。
为避免打草惊蛇，办案民警着手对李某、张某某的社会关系开展调查，查清二人非亲属关系，也排除共同作案的嫌疑，后依法传唤了张某某。张某某称，其只是将银行卡借给了同学王某某，自己对此事并不知晓，于是民警转而对王某某展开侦查工作。在大量的侦查工作下，排除了王某某共同作案的嫌疑，后又依法传唤了王某某。王某某告诉民警，2018年12月至2019年1月期间，李某多次向其租借POS机提现，有微信聊天记录为证。经多方查证，王某某所说属实，至此，案件基本情况已经清晰明了。
8月21日，公安机关依法传唤了李某。在大量事实证据面前，李某承认其于2018年12月至2019年1月期间，先后三次同易某某虚假签订投资合同，利用从王某某处借来的POS机刷易某某的银行卡,然后将易某某的投资款共计55万元人民币转到自己的银行卡，并全部用于消费的犯罪事实。
目前，李某已因涉嫌诈骗罪被公安机关依法采取刑事强制措施，案件还在进一步办理中。
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策划：姜忠孝
作者：尹明
编辑：韩玉红
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