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本文目录一览：
1、快钱pos机模式
快钱pos机模式
椒江警方在全国范围内收网，截至目前共抓获80多人
近日，椒江公安分局刑侦大队在侦办一起电信网络诈骗案件中发现，这起案件背后其实另有大隐情，徐女士的钱疑似被“洗白”，幕后还藏着一伙人。他们年纪普遍较小，分散在全国各地，诈骗所得赃款被不同银行卡多次转账，试图以“障眼法”逃避法律制裁。而这些银行卡都是花钱买来的，不少年轻人为赚快钱，不慎卷入这一洗钱案。临海24岁的小伙林某就在不知不觉身陷其中。
女子网上炒股被骗，牵出一桩洗钱案
徐女士今年40岁，是一名公司职员，平时爱炒股。
今年1月中旬，徐女士看到一位名为“股票平台”的微信好友在朋友圈发布炒股赢利的消息后，羡慕又心动，便联系上对方，询问炒股“秘诀”。
随后，对方向徐女士推荐了一款名为“德尔世纪”的炒股APP软件，“这个平台好，炒股很容易，能轻松赚钱。”
于是，徐女士通过对方发来的链接，下载软件并注册了账户，并以银行卡转账的方式往账户里充值了3万元。然后，徐女士在对方的指导下，在平台里不断进行买进和卖出的操作。没想到，短短几天时间，她平台账户里的资金就翻了两番。
高兴之余，徐女士想先把这笔钱提现。此时，该平台显示，提现需先充42636元的认证费。徐女士没多想，就直接交了这笔钱。不料，充值后却发现自己的账户被冻结了。这时，她意识到自己受骗了，前后累计充值的7万多元已经无法提现。
发现情况不对，徐女士立即向当地公安机关报警。椒江公安分局刑侦大队接到报警后，立即对徐女士的账户进行止损。然而，民警经调查发现，徐女士充值的钱已经分多次被转走，而银行的流水记录显示，这些涉案账户及嫌疑人的卡号显示的地址，主要集中在临海、椒江一带。
随后，经办民警迅速将案情上报给台州市公安局刑侦支队，在市局的牵头下，对案件展开深入调查。根据调查取证，他们揪出一伙以临海籍为主，为网络犯罪提供“洗钱”帮助的犯罪团伙。
今年4月初，椒江公安分局一举收网，在临海、椒江、温岭等地抓获40余名嫌疑人，查获100多张银行卡、10余部POS机。
卖银行卡赚快钱，小伙不慎卷入80多人犯罪团伙
该犯罪团伙哪来的这么多张银行卡？
经椒江警方调查，该团伙分工明确，有人负责取款转账，有人负责收购卡，还有人把这桩买卖银行卡的“生意”介绍给身边的朋友，以发展“下线”。
临海的林某就被卷入了这一洗钱案中。林某在网吧认识了一位前来收卡的男子，听说一张银行卡能卖500元，林某很心动，便决定跟收卡男子做这笔买卖。
为了多卖几张银行卡，多赚点钱，林某除了自己去办卡，还不断收取朋友的银行卡，发展“下线”，并从中赚取每张200元的好处费。从一开始的6张银行卡到之后的40多张，林某在这条轻松赚钱的歪路上越走越远。
明知犯罪，林某还是抱有侥幸心理，自以为卖卡带来的后果最多是银行卡被冻结，不会有更坏的结果。
然而，当林某的犯罪行为被公安机关查证后，发现他已涉嫌诈骗、帮助网络信息犯罪活动、妨碍信用卡管理等多宗罪名。
“这个犯罪团伙里的涉案人员年纪都比较小，大部分是90后，也有00后，还是一名在校学生。他们本有大好青春年华，却因为法律意识淡薄，要面临牢狱之灾，非常可惜。”经办民警聂猛说，银行卡及其账户只限经发卡银行批准的持卡人本人使用，不得出租和转借，买卖银行卡，属违法犯罪行为，违法人员将面临法律的制裁。
据了解，近4个月来，椒江警方进一步开展侦查工作，陆续在贵州瓮安、云南临沧、福建等地抓获30余名嫌疑人。截至目前，共抓获80余名违法犯罪嫌疑人。目前，本案的15名嫌疑人已被移送检察机关起诉，大多数嫌疑人被取保候审，案件还在进一步审理之中。
来源：中国台州网
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