贸易公司办理pos机,兰州投资公司涉嫌非法吸储蓄立案72起 涉案12.9亿

 新闻资讯2  |   2023-05-26 09:46  |  投稿人:pos机之家

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兰州市公安局26日召开新闻发布会披露,截至目前,全市公安机关共受理非法吸收公众存款案件72起,立案72起,涉案金额达12.9亿元;其中破获14起,抓获犯罪嫌疑人109名。

警方介绍,2014年10月21日起至今,兰州警方共集中受理了65起投资类公司非法吸收公众存款案件,立案65起,抓获犯罪嫌疑人107名,上网在逃55人,受害群众达11014人,涉案金额11.19亿元,目前挽回经济损失(含物品折扣)1600余万元。

会上,兰州市公安局经侦支队支队长王永胜介绍,从目前警方调查的情况来看,报案的群众较多,但挽回损失率却很低。

王永胜指出,目前,公安机关对于那些投资公司业务员的打击有轻有重:对那些曾经高额返点但能及时退还的业务员将从轻或者减轻处罚;但对于那些拒不归还的业务员公安机关则要坚决打击,因此提醒业务员不要存在侥幸心理,一定要积极配合公安机关的调查工作。

系生前溺水死亡。

此外,办案民警告诉记者,建军投资有限公司有三种吸储方式:一是公司通过宣传,以工程公司为名,让受害人用现金来投资,而这些钱被直接打入了郭某的个人账户中;二是郭某让那些手里没有现金的受害人,通过房产来投资。即郭某通过宣传让受害人提供房产手续,然后他通过银行或者小额贷款公司协商办理抵押手续,而抵押合同由受害人自己签订,银行和小额贷款公司放款后,将钱直接打入投资公司的账户中;三是信用卡套现方式,即该公司鼓励群众办大额信用卡,信用卡申请下来后,郭某通过他名下的另外一家商贸公司,通过POS机套现。

“由于涉案的投资公司没有账册,所以这给我们的追缴工作带来了很大难度。这个案子中有好几个受害群众的被骗金额已达上千万,其中受害群众以中年人居多。”杨强说。

目前,兰州市公安局经侦支队已接待340多名受害群众,冻结房产16套、扣押轿车7台以及涉案资金9.3万元。随后,公安机关将继续加大追缴力度,最大限度地减少群众损失。(完)

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