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本文目录一览：
1、pos机电信卡
pos机电信卡
自夏季治安打击整治“百日行动”开展以来，鼎城公安紧盯群众反映强烈的电信诈骗及关联犯罪，对涉案“两卡”线索进行全量挖掘、全流查控、全链研判。坚决斩断信息网络犯罪利益输送链条，铲除电信网络诈骗滋生土壤。近期，鼎城公安连续抓获5名犯罪嫌疑人。
案例一
8月初，牛鼻滩派出所接到上级移交线索，李某（男，37岁，湖北省石首市人）银行卡资金流水存在大量异常情况，有涉嫌为电信诈骗窝点“跑分”的嫌疑。接到线索后，牛鼻滩派出所立即开展工作，在区局刑侦大队的支持下，民警最终锁定了李某的行动轨迹，8月18日，李某在湖北省荆州市某宾馆内被公安机关成功抓获。
据嫌疑人李某交代，从2022年6月底开始，他利用银行卡、POS机为境外电信诈骗窝点套现洗钱，使用自己名下多张银行卡跑分过账，累计涉案金额达90万余元，李某从中获利6000元。
目前，李某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，被公安机关依法采取刑事强制措施，案件正在进一步办理中。
案例二
7月中旬，蔡家岗派出所在办理电信诈骗案件过程中，民警发现有部分资金流入查某喜（男，32岁，江西省九江市人）的账户中，经进一步查实，查某喜有涉嫌帮助信息网络犯罪活动的重大嫌疑。经过大量工作，民警迅速锁定嫌疑人查某喜活动轨迹并在江西省九江市成功将其抓获。
经查，嫌疑人查某喜在明知“跑分”是违法犯罪的情况下，仍提供多张银行卡给电信诈骗团伙用于“跑分”，涉案资金流水48万余元，查某喜从中获利5000元。
经讯问，犯罪嫌疑人查某喜对其涉嫌帮助信息网络犯罪活动的犯罪事实供认不讳。目前，查某喜已被公安机关依法采取刑事强制措施，案件正在进一步办理中。
案例三
7月下旬，斗姆湖派出所在对以往所办帮信案件进行深挖过程中发现袁某平（男，46岁，鼎城区人）有涉嫌帮助信息网络犯罪活动的重大嫌疑。经过大量工作，民警迅速锁定嫌疑人袁某平活动轨迹，并迅速拟定抓捕方案，将其成功抓获。
经调查，嫌疑人袁某平明知“跑分”是违法犯罪的情况下，利用POS机帮助代某（代某已被鼎城区公安局抓获）套现洗钱，从中获利1万余元。
目前，袁某平因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，已被公安机关依法采取刑事强制措施，案件正在进一步办理中。
案例四
8月初，韩公渡派出所在侦办帮信案件中发现，李某译（男，22岁，鼎城区人）、万某朋（男，30岁，鼎城区人）二人涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得。发现线索后，韩公渡派出所立即开展调查。
经查，嫌疑人李某译为跑分获利，通过万某朋的介绍将他人银行卡租借跑分网站进行“跑分”，涉案流水达17万余元。
目前，犯罪嫌疑人李某译、万某朋已被公安机关依法采取刑事强制措施，案件正在进一步办理中。
警方提示
不要贪图小利，切勿将自己办理的对公账户、电话卡、银行卡、微信及支付宝等第三方支付平台账户买卖、租赁、出借给他人，不仅会严重影响个人征信与金融活动，还可能将自己拉入犯罪泥潭。如不用或丢失，应及时注销或者挂失，不可随意丢弃。
来源：鼎城公安 供稿：牛鼻滩、蔡家岗、斗姆湖、韩公渡派出所
编辑：向煜晗
一审：朱芯仪 二审：余文洁 三审：蒋彬彬
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