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1、pos机冻结账户
pos机冻结账户
为深入推进打击治理电信网络诈骗犯罪，惠东公安以“零容忍”态度，联合多部门严厉打击买卖、租借银行卡活动，对非法开卡、办卡、贩卡团伙和诈骗分子形成有力震慑。
5月23日，惠东公安稔山派出所在县反诈中心支持下，结合“一村（居）一警”工作机制，将该镇一名涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得的男子绳之以法。经查，张某发（1993年出生，惠东稔山人）在今年3月份得知一条“生财之道”：在明知对方从事网络非法资金活动的情况下，仍使用自己银行账户为对方转账、提现共10余万元，张某发本人则非法获利1500元。
办案民警薛伟军、李柳中依托“一村（居）一警”工作机制的优势，经过缜密研判及加大排查力度，最终掌握到该名男子的行踪轨迹并最终令其落入法网。
经讯问，张某发对出借银行卡供他人转移不法资金“跑分”的犯罪行为供认不讳，目前，其已被依法刑事拘留，上述案件正在深挖扩线之中。
延伸：涉案资金转移手法揭秘
一、收款环节：买卖、租借银行卡收取诈骗资金。犯罪分子主要通过购买、租用他人实名开立的银行卡、支付账户收取被害人资金。
二、转移环节：账户层层嵌套、资金多方划转。诈骗分子为躲避公安机关止付、冻结措施，往往快速转移涉案资金，目前主要有三种方式。
①通过境内“水房”（洗钱团伙）实施转移。境内组建洗钱工作室专门从事诈骗资金转移，形成境外人员实施诈骗、通过聊天软件指挥境内“水房”快速转移洗白资金的黑色产业链。
②“跑分平台”拆分交易。资金通过“跑分平台”等非法支付平台进行大量拆分，转移至普通群众受高额利诱实名开立的银行卡、支付账户。
③利用虚拟货币转移赃款。诈骗分子通过购买虚拟货币向境外转移涉诈资金。
三、变现环节：资金跨境转移变现。为规避打击，诈骗分子通常隐藏在境外，通过地下钱庄将境内的诈骗资金转移出境完成变现。
①刷卡取现。雇佣境内“车手”在银行ATM取现后非法走私出境，或者通过非法改装移机境外的POS机刷卡取现。
②虚构交易。构造虚假交易实现诈骗资金跨境转移，如签订虚假贸易合同，或者购买游戏点卡、充值卡等虚拟商品后转卖完成变现。
③跨境“对敲”。通过地下钱庄境内交割人民币、境外交割外币等方式，实现诈骗资金跨境转移。
【记者】乌天宇
【通讯员】谢颖婕
【作者】 乌天宇
【来源】 南方报业传媒集团南方+客户端
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