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pos机刷卡可以追查到钱去向
犯罪嫌疑人利用网络宣传“套现业务”，仅靠一台挂靠在上海的POS机，套现金额就达600余万元。接到江西省公安厅经侦总队指示后，西湖经侦大队民警乔装深入嫌犯窝点侦查，取得重大收获。昨日记者获悉，经侦民警搜集到大量证据后，立即对嫌犯窝点进行搜查，当场抓获两名嫌犯，缴获用于作案的POS机和信用卡60余张，其中首次发现可连接手机套现的第三方支付刷卡器。
民警假扮套现人潜入嫌犯窝点
2012年9月下旬，西湖经侦大队接到江西省公安厅经侦总队指示，称有群众反映在一住宅小区内有人利用POS机大肆非法套现牟利，每天的交易金额都有数十万元。得到这一重要线索后，西湖警方立即对该涉案窝点进行了外围调查，发现嫌疑人为外地人，租住在小区内，主要是利用互联网对外宣传的方式，招揽所谓的“套现业务”。经过多日侦查，警方发现这一涉案窝点业务量较大，每日都有不同人员进入。
为了掌握更深一层的线索，民警在网上假扮生意人与嫌犯取得联系，并携带信用卡进入窝点，办理“套现业务”。经过侦查，民警发现利用POS机非法经营刷卡套现的犯罪嫌疑人十分狡猾，采用的是人、机分离的方式。当乔装民警进入房间后，嫌疑人并不会拿出POS机，而是让民警填写一份资料，写好需要套现的金额，将信用卡留在他们处，等待套现成功后再通知民警前来领钱和信用卡。为了获得嫌犯套现的铁证，民警暂时决定不打草惊蛇，而是根据套现过程中的蛛丝马迹进行追查。
捣毁窝点时有六人正在刷卡套现
经过省厅经侦总队和技术部门大力配合，终于发现嫌疑人其中一台挂靠在上海汇付的POS机套现金额高达600余万元。为了查获更多线索，警方立即与上海汇付的江西业务代表取得了联系，初步证实该处窝点的犯罪嫌疑人是通过他人，以办理业务的名义，挂靠在上海汇付这一第三方支付机构下开展非法套现业务。
经过长达2个月的侦查，警方最终掌握了嫌疑人的大量非法套现证据，并于2012年11月21日组织了大量警力对该处窝点进行搜查，当场抓获正在实施刷卡套现的犯罪嫌疑人吴某（男，28岁，浙江龙泉人）、王某（男，31岁，河南商丘人），缴获用于作案的POS机3台和信用卡60余张。通过对正在现场刷卡套现的六名证人调查取证，证实了吴、王两名嫌犯利用POS机套现非法经营的犯罪事实。
警方发现新型非法套现刷卡器
就在搜查过程中，西湖警方发现了一种新型刷卡器——第三方支付刷卡器。昨日记者从西湖经侦民警处获悉，嫌疑人是刚刚获得这种新型刷卡器，还没来得及使用。“这种刷卡器体积小，携带方便，是卡槽形式的，只要与手机连接就可以上网刷卡。”据民警介绍，这是我市非法套现案中首次出现第三方支付刷卡器。
据民警介绍，此案涉及到的POS机第三方支付机构，是一家在上海成立的大型非银行第三方支付机构，其名下有成千上万台POS机用于经营，这里面鱼龙混杂，很容易给犯罪嫌疑人以可趁之机。嫌疑人利用第三方支付刷卡器套现，不但作案时携带、使用方便，而且大大增加了公安机关的调查取证难度。
每笔刷卡套现手续费达1%-1.5%
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