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pos机结算流水太大
什么是“跑分”？就是利用银行卡、POS机或微信、支付宝的收款码，为别人代收款赚取佣金的违法行为，这种行为主要目的是“洗钱”，诈骗分子用这种方式将受害人的钱骗来，汇集转移至非法平台以逃避公安机关打击。
雷火行动2021
黄石警方重拳出击
7月6日，黄石市公安局西塞山分局对外通报，在“雷火行动”专项行动中，通过合成作战、缜密侦查，成功打掉一个为境外诈骗分子“跑分”的团伙，抓获涉案人员8人，冻结涉案账户50余个，冻结涉案资金36余万元，查获涉案电话卡、银行卡120余张、手机20余部。初步查明，该犯罪团伙涉案资金流超6000万元。
女子投资被骗
警方挖出“跑分”团伙
今年6月份，黄石胡女士在某婚恋网站结识了一位好友，并在好友的推荐下，在某交易平台投资买了30余万元的股票、证券。当她急需用钱时，却发现自己投资的钱无法提取出来，急忙向黄石市公安局西塞山分局八泉派出所报警。
这是一起典型的“杀猪盘”电信网络诈骗案件。办案民警分析研判胡女士被骗资金的流向，发现资金经多次流转进入到一个可疑账户，且该账户与多个账户有巨额资金往来。经分局情指勤舆中心深度研判，确定该案背后隐藏着一个网络洗钱犯罪团伙。
远赴重庆“收网”
捣毁4处窝点抓获8人
获知重要线索，西塞山公安分局立即抽调10余名精干警力成立“6.16”电信网络诈骗专案组，在市局反诈中心的支持下全力展开案件侦破工作。6月23日，专案组对该团伙组织架构、运作流程逐步摸清后，远赴重庆展开“收网”行动。
6月26日，专案组经过大量的前期侦查研判，锁定了该犯罪团伙的所在位置，立即兵分几路实施抓捕，捣毁4处作案窝点，查获涉案电话卡、银行卡120余张、手机20余部，现场抓获8涉案人员，成功打掉一个帮信犯罪“跑分”团伙。
贪图不义之财
为境外诈骗团伙“洗钱”
为赚取不义之财，该犯罪团伙以金某、王某、于某三男子为首，与境外诈骗团伙相勾连，为境外诈骗团伙“跑分”洗钱，按比例抽取佣金获利。截止被抓时，该团伙短短两个半月时间，利用非法渠道收集的银行卡，微信、支付宝账号等渠道获利10余万元，涉案资金流超6千万元。
经查，金某、王某、于某三人是老乡，找到“跑分”洗钱这个赚钱门路后开始“招兵买马”，为境外诈骗团伙洗钱。为逃避警方抓捕，该团伙在同一城区租4套出租房以此隐蔽作案地点，最终还是被警方一网打尽。
抓捕现场查获的手机、银行卡等作案工具
民警赴重庆押解犯罪嫌疑人回黄石
目前，该案8名犯罪嫌疑人已押解返黄，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被西塞山警方依法刑事拘留，案件正在进一步侦办深挖中。
警方提醒
守好“钱袋子”，莫贪小便宜，注意保护个人隐私信息，不要轻易被网络上的高额利润诱惑，不要随意出租、出借自己的身份信息、支付账户等，以免沦为违法犯罪的帮凶。公安机关对出租、出售、贩卖银行账户、支付账户、电话卡等行为，一经查实将予以严厉打击、整治和惩戒。
素材来源 | 平安西塞山
来源： 平安黄石
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