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台州pos机与软件批发
打处本地涉诈“黑灰产”人员共388人，破获各类案件500多起，涉案金额超1.4亿元。
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今天（5月27日）上午，我市举行打击治理电信网络新型违法犯罪“黑灰产”新闻发布会。
会上，相关负责人通报了台州整治涉诈“黑灰产”突出问题的阶段性战果。
什么是“黑灰产”
电信网络诈骗“黑灰产”包括非法买卖、出借、出租电话卡、银行卡、企业营业执照、对公账户、公民个人信息等产业，是电信网络诈骗犯罪的“土壤”。
今年以来，台州市打击治理电信网络新型违法犯罪联席会议各成员单位深化协作，对涉诈“黑灰产”开展专项打击整治，深入推进综合治理，取得了阶段性成效。截至5月22日，公安机关打处本地涉诈“黑灰产”人员共388人、缴获银行卡591张、营业执照897套、POS机37台，破获各类案件500多起，涉案金额超1.4亿元。
涉诈“黑灰产”
典型案例
1
椒江特大帮助信息网络犯罪活动罪案件
侦查发现：2019年11月以来，大批缅北地区实施诈骗团伙的涉案资金通过对公账户转入杨某强等人提供的银行账户，再通过水房（为诈骗集团提供转账、取款等服务的窝点）的POS机进行消费，后分发到20余名取款车手银行卡上，再由车手在椒江、临海多地银行取款返存。
此案为抓获嫌疑人人数最多的“黑灰产”案件。
2
临海特大POS机洗钱犯罪案件
侦查发现：2020年1月以来，大批缅北地区实施诈骗团伙的涉案资金通过对公账户转入蒋某在临海的大型水房账户——“临海市批城制衣厂”，而后再通过水房的POS机进行套现。经查，蒋某先后纠集并组织其亲戚、朋友、同事等20余人，为境外诈骗团伙提供洗钱服务累计100余次，严重破坏了当地社会经济秩序。
此案被公安部挂牌督办。
3
仙居县特大帮助信息网络犯罪活动罪案件
侦查发现：大批在校大学生，农村无业人士将身份信息以300元至500元不等卖于河南籍李某城，再由李某城注册第三方支付账户转卖给宋某龄等涉嫌诈骗犯罪团伙进行收款转账。
此案为缴获营业执照最多的“黑灰产”案件。
提高警惕
公安机关告诫广大市民，要妥善处置自身的电话卡、银行卡、企业营业执照等物品，任何买卖、出借、出租等行为都有可能存在法律风险，严重的还要被追究刑事责任。有可能要承担三种法律责任：（1）构成诈骗罪共犯；（2）构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；（3）构成帮助信息网络犯罪活动罪。
另外，市市场监督管理局对存在虚假登记的，依法撤销或吊销其营业执照，对被吊销营业执照企业的法定代表人开展信用惩戒，3年内禁止其担任其他企业法定代表人，对其违法行为通过国家企业信用信息公示系统和信用浙江对外公示。对涉案当事人名下的其他关联企业进行核查，根据核查结果依法处置。对提供虚假资料的中介机构，根据有关规定予以处罚，并记入信用档案。
金融机构加大账户准入审核和资金交易监测，建立健全覆盖事前事中事后的账户风险防控体系。目前，人民银行已对247名被市公安局认定的买卖银行账户、冒名开户相关个人实施以下惩戒：
5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，并不能新开立账户；惩戒期满后要新开立账户的，银行和支付机构会加大审核力度；被惩戒人员信息移送征信系统。这意味着被惩戒人员信用将受到影响，银行业务只能去柜面办理，不能使用网银、手机银行、ATM、POS刷卡，不能发红包，购物不能使用第三方支付。
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