罪犯pos机疯狂洗钱,这些事你要知道

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本文目录一览：

1、罪犯pos机疯狂洗钱

罪犯pos机疯狂洗钱

典型案例：近日，庄浪县公安局成功捣毁一“跑分”洗钱犯罪团伙 ，抓获犯罪嫌疑人12名，现场查获作案手机13部，POS机2台，银行卡32张，作案车辆1台，涉案资金达600余万元。

以案说法：“跑分”的本质是通过银行卡或某信、某付宝账号，为网络赌博、电信诈骗等违法犯罪行为提供非法资金转移的渠道，违法犯罪嫌疑人会专门搭建平台，通过“跑分”将赃款分流“洗白”。

根据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二规定，明知他人利用信息网络实施犯罪，为犯罪提供互联网接入，服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。

警方提醒：个人出借、出租、出售银行卡或手机卡可能为电信诈骗、洗钱逃税等犯罪行为提供便利，危害人民群众财产安全和合法权益，损害社会诚信和社会秩序，同时给自己带来巨大的信用风险、法律风险。广大人民群众要依法妥善保管个人银行卡、手机卡，切莫为了利益而出租、出售；如果个人银行卡、信用卡等丢失，要第一时间进行挂失；如果发现个人卡号被犯罪分子冒用，要第一时间报警。

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