pos机行情分析,不到一个月流水竟超千万元

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1、pos机行情分析

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每经编辑：毕陆名

把自己脸遮得严严实实，一次性豪购黄金数百万，是有钱人扫货还是另有隐情？没想到的是，今年1月份北京警方经调查发现，这些“土豪”是假“买金”，真“洗钱”！

广东汕头警方同样破获了一起“黄金洗钱”案。不过首先引起警方注意的并不是购买黄金的人，而是一家售卖黄金的小店。警方发现，这家金店其实是打着经营黄金首饰生意的幌子，背地里却是为涉诈资金进行转账洗钱犯罪活动。

图片来源：视觉中国

据央视新闻5月9日报道，今年1月份，北京警方接到一些金店的反映，他们店里突然来了一些和普通顾客不一样的年轻人。这些人进了金店既不问价格，也不关心行情，一出手就是一两百万元，而且北京的多家金店，都出现了这样的神秘买金人。

根据金店反馈的情况，警方调取了这些人购买黄金时的视频资料。画面里，一名黑衣男子走进商场后，直奔金店柜台开始购买金条。

北京警方：他们进金店都是戴着帽子和口罩，把自己伪装得比较严密。不像一般的顾客到了金店以后到处转转，他们目的非常明确，就是奔着投资金条去的。

和普通消费者不一样，男子没有在柜台前挑选比对，而且他对项链、戒指、手镯这些金饰品似乎并不感兴趣，只关心黄金的克重和库存。据店员回忆，当天这名男子用刷卡的方式一下就购买了三公斤金条，消费金额数百万元。而仅仅两天之后，同样还是这名男子，再次来到了这家金店，同样用刷卡的方式又买走了两公斤的金条。警方调查发现，一段时间以来，还有一些像这名男子一样的顾客，频繁出入北京各大金店，大量购买金条。这些人来自全国各地，但身份却并不像是普通游客那么简单。

警方进一步调查后确认，这些男子用来买金条的钱都是赃款，而他们所刷的银行卡都是电信网络诈骗案件中的涉案银行卡。

北京警方：嫌疑人为了防止我们止付冻结，把赃款能够及时快速有效地转移出去，他们采用这种用POS机刷卡购买黄金的方式来转移涉案的资金。

据警方调查，这些买金人得到指令来到北京后，并不是第一时间就去疯狂购买黄金，而是会先拿到几张没有余额的银行卡。一旦境外诈骗团伙诈骗得手，他们就会第一时间远程操控这些买金人，第一时间去金店购买黄金。1月13日，北京警方组织40余名警力在北京、湖南、广西、云南等四地同步开展收网行动，将多名犯罪嫌疑人抓捕归案。截至目前，已经打掉了7个团伙，抓获犯罪嫌疑人36人。

广东汕头警方同样破获了一起“黄金洗钱”案。不过首先引起警方注意的并不是购买黄金的人，而是一家售卖黄金的小店。2022年6月，汕头警方接到线索，当地一家刚刚才开业不到一个月的金店经营有些异常。

汕头警方：这个金店大概不到一个月的时间，整个流水达到了1000多万元。

这家金店的老板名叫张某，35岁，此前一直在潮州市饶平县做烧烤生意，一个月前，不知何故突然来到汕头开了这家金店。随着调查的深入，警方越来越觉得这家金店疑点重重。

民警调取了金店附近的视频发现，一名神秘女子经常遮得严严实实，连续多日出现在金店里。豪掷百万买黄金，还一连买了好几天，警方认为这名女子绝不是普通的消费者那么简单。

民警通过进一步调查发现，詹某在店内使用了多张银行卡进行刷卡消费，共刷卡221笔，总金额1400多万元。而这些银行卡账户来自全国各地，分属不同的户名。警方对这些在店内消费的银行卡一一进行了溯源排查，发现这些资金竟然与外地一个诈骗团伙有关联。

2022年8月，汕头警方将金店老板张某以及店长张某钦和一名金店店员抓捕归案。经过审讯，原来，这家金店正是打着经营黄金首饰生意的幌子，背地里却是为涉诈资金进行转账洗钱犯罪活动。

据重庆警方此前介绍，在公安机关的不懈打击下，如今诈骗分子转移不法资金越来越困难，而黄金价格高、易出手，于是就有人打起了用“黄金洗钱”的主意，形成了一条由“跑腿员”购买黄金、将黄金迅速转手卖出、钱款通过非法渠道给到境外上家的犯罪链条。

警方提醒，《中华人民共和国刑法》第三百一十二条规定，明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

警方提醒：市民要提升个人信息保护意识，妥善保护好自己的身份证、银行卡、手机卡，一旦丢失要立即挂失，对于废弃不用的应及时办理注销业务，不得随意丢弃、买卖。不要贪图小惠小利，不出租、出借、出售自己的身份证、银行卡、手机卡。如身份证有遗失经历、电话卡或者银行卡有异常情况的人，一定要查询自己名下是否有不知情的电话卡、银行卡存在，以免被犯罪嫌疑人利用。

警方还指出：随着“断卡”行动持续推进，电信网络诈骗犯罪分子获取作案用的银行卡和电话卡越来越困难，于是一些不法分子把“洗钱”的主意打到了金店上，因为黄金首饰价格高易出手变现。广大金店经营者遇到顾客购买黄金首饰，要注意审验购买人的银行卡与其本人身份证是否一致，否则可能成为洗钱犯罪分子的帮凶。此外，最好在金店安装视频监控，对可疑交易要保留监控影像，一旦遇到可疑情况必须终止交易，以免误入电信网络诈骗的圈套。

每日经济新闻综合央视新闻、重庆警方、中华人民共和国刑法

每日经济新闻

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