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1、杭州市pos机案
杭州市pos机案
8月30日，临安法院公开宣判被告人朱某某等12人涉“套路贷”一案，认定朱某某、何某某等4人为恶势力犯罪集团，并分别以诈骗、敲诈勒索、非法侵入住宅、非法经营等罪名判处12名被告人1年10个月至16年6个月不等的有期徒刑，并处罚金，责令退赔经济损失，没收违法所得。
把借款人当猪养，
“肥了再宰”
富裕家庭子女是朱某某犯罪集团、何某某犯罪集团重点物色的“猎物”，有时还相互介绍业务。被猎的对象有个共同点：平时花钱大手大脚，还四处借钱维持高消费。
“既然这些人都已经债台高筑了，为什么还要借钱给他们？”在法庭上，法官问道。
“他们手头缺钱，但名下有房，或者家里有钱。大家把他们当成一头猪养着，等到差不多时‘杀’了分掉。”一名被告人回答。
小林就是受害人之一。在向何某某等人借钱之前，他已经欠了很多网贷、银行贷款、高利贷。何某某了解到小林有房产，而且父母有钱，于是假意雪中送炭，实则步步设套。
签7万借条，实际拿到1.65万元；签35万借条，实际拿到20万元；签20万元借条，实际拿到15万元……2017年以来，何某某等人利用小林急于资金周转，诱骗其签下虚高借条，并制造取得全部虚高借款的假象，再通过以贷还贷等方式垒高债务。
眼见着债务越来越多了，走投无路的小林只得出售了房产，小林的父母也被迫向何某某等人支付近100万元。朱某某等人也以类似手段，逼迫被害人王某及其母亲出售房产偿还虚高债务。
肆意逼迫借款人，
“疯了照宰”
强行换锁进门打牌、吃喝；恶语谩骂、扇耳光；桌上放棍棒、刀具以示威胁……这些恶行都是朱某某犯罪集团所犯。
受害人沈某经营着一家洗车行，为人大方，出手阔绰。时间一久，手头的钱越花越少。经人介绍，沈某认识了朱某某，自此陷入“套路贷”：2016年10月12日，沈某向朱某某等人借款，被诱骗签下15万元虚高借条，仅拿到6万元，实际归还10万元；2017年4月4日，沈某再次找到朱某某，被诱骗签下30万元虚高借条，拿到手18.3万元。
催款期间，沈某多次被朱某某言语威胁、扇耳光，精神出现问题，后经诊断为重度抑郁发作，伴精神病性症状。无独有偶，朱某某等人还利用假租房合同，多次换掉受害人徐某某家的门锁，强行进入室内骚扰，致使徐某某妻子卧病在床。
2019年6月5日，该案公开开庭审理。公诉机关指控称：2016年以来，被告人朱某某、吴某、程某某、陈某甲犯罪集团伙同李某、陈某乙先后诈骗被害人郑某、徐某某、沈某、王某等人，共计诈骗作案7起，及敲诈勒索2起、非法侵入住宅1起。其中，被告人朱某某参与诈骗作案7起，诈骗既遂105.4万余元、未遂97.7万元，参与敲诈勒索2起，索取金额41.7万元，参与非法侵入住宅1起。
被告人何某某、苏某、江某某、黄某某、陆某某犯罪集团伙同李某先后诈骗被害人高某某、林某某等人，共计诈骗作案6起。其中，被告人何某某参与诈骗作案6起，诈骗既遂99.6万元。
经过历时2天、共23个小时的开庭审理，法院对公诉机关指控的基本事实予以认定，被告人朱某某等12人以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法结伙诈骗他人财物，构成诈骗罪。
其中，被告人朱某某、吴某等5人敲诈他人财物，构成敲诈勒索罪；朱某某、吴某等6人非法侵入他人住宅，构成非法侵入住宅罪；何某违反国家规定，提供POS机供他人非法套现，扰乱市场秩序，构成非法经营罪。
朱某某等4人组成的犯罪组织有预谋、有计划地在临安范围内多次实施“套路贷”诈骗犯罪活动，为非作恶、欺压百姓，扰乱经济、社会秩序，造成较为恶劣的社会影响，应当认定为恶势力犯罪集团。综合各被告人的犯罪情节、所起作用大小、认罪悔罪态度等，依法予以判决。
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