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1、沈阳pos机安装
沈阳pos机安装
“跑分”是指利用银行账户或第三方支付账户为他人代收款，随后再转款到指定账户，从中赚取佣金。近年来，一些不法分子开设“跑分”平台，为网络赌博、网络诈骗、网络色情等非法活动洗钱，甚至形成以网络为基础的黑灰产业链。近日，两名外地男子准备在沈阳市内各商业银行集中开卡后实施“跑分”洗钱犯罪，没想到他们到达沈阳还没到24小时，就被沈阳警方抓获。10月13日，沈阳市公安局公布案情始末。
▶可疑男子“买卖房屋”开银行卡露马脚
10月5日，福建籍男子罗某和四川籍男子雍某来到中国银行沈阳分行营业部要求开办银行卡，工作人员对二人进行身份核验并询问开户用途时，他们出示了一份“购房合同”，但二人口述却与合同内容不一致。发现疑点后，工作人员一边办理业务，一边迅速通报公安机关。罗某和雍某二人察觉不妙，立即放弃开户，快速驾车离开。
接到线索后，沈阳市公安局反信息诈骗支队与相关单位共同组织全市各商业银行开展排查。据某银行沈河支行反映，当天也有一名福建籍男子林某以买房为由办理银行卡，在查看其行程码时发现，该男子在14天内从福建一路北上至沈阳。此情况引起工作人员的警觉，并拒绝了林某的开卡要求。
▶顺藤摸瓜揪出其余嫌犯，查获银行卡70余张
了解情况后，沈阳市公安局立即组织反信息诈骗支队与沈河分局精干警力全力围绕雍某、罗某和林某开展工作，发现三名男子系共同来到沈阳，并且还有其他同行人员。经核查，办案民警发现雍某和罗某二人已在沈阳多家银行成功开卡，极有可能实施洗钱等违法犯罪活动。经过深入侦查，10月5日22时许，民警在沈河区某公寓内，将雍某、罗某、林某等10人全部抓获，并现场查获各类银行卡70余张、银行口令牌若干以及POS机一部。
据罗某交待，其与雍某组织多人先后流窜全国各地开办银行卡，为境外诈骗和赌博等犯罪团伙转账洗钱。这次一路北上，是准备在沈阳市内各商业银行集中开卡后继续实施犯罪，没想到到达沈阳还没到24小时就被警方抓获。
沈阳日报、沈报全媒体主任记者 李欣
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