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一机多户的大pos机风险
扫一扫下载APP，绑定银行卡，在所谓的“手机蓝牙刷卡机”上刷一下完成消费，就能提高信用额度？近日，广东警方借助智慧新警务，破获了一起新型跨境大批量窃取银行卡磁条信息案，涉案金额高达10亿余元。
今年初，省公安厅经侦局依托经济犯罪监测预警平台开展工作中，发现互联网上有人正在销售“一机多国提额神器”（品牌为“VPAY”）等相关产品，存在窃取银行卡磁条信息、非法经营以及信用风险等问题。经向相关银行了解情况后，经侦局得到反馈线索，该行发现大量贷记卡在一款品牌为“VPAY”的境外机上使用。
据了解，该产品可以实现在国内任何地方刷卡交易，而在银行显示境外交易，骗取发卡银行误认为持卡人在境外消费，从而激活“发卡银行对在境外有交易记录的信用卡给予大幅提额”的规则，致使没有条件提额的持卡人信用卡额度大幅提高，以满足套现、资金周转的需求。其中，部分使用过“境外机”的银行卡在去年10月至11月期间发生了在泰国的盗刷取现情况。
鉴于该案作案手法新颖、潜在风险巨大，省公安厅经侦局指导协调深圳市公安局经侦支队立案侦办，成立专案组强力推进侦查。通过大数据分析，最终摸清了以福建厦门罗某、福建漳州张某、深圳林某为首的犯罪团伙。
该团伙以科技公司研发的“一机多国提额神器”为幌子，通过层层发展代理商，利用网络APP秘密大批量窃取银行卡磁条信息及密码后，在境外制成伪卡，并申办境外POS机进行消费。
该案涉及境内深圳、东莞、惠州，山东临沂，福建厦门、漳州，境外马来西亚、香港等多个银行卡犯罪团伙，主要犯罪嫌疑人40余名。
6月30日，在公安部经侦局统一指挥下，我省公安机关对新型跨境大批量窃取银行卡磁条信息“VPAY”专案展开统一收网行动，在境内外同步抓捕，全链条摧毁了运营已久的跨境窃取银行卡磁条信息犯罪和非法从事跨境支付业务的犯罪网络。
据悉，警方共抓获犯罪嫌疑人47名，查获可重复擦写“空白”银行卡245张及刷卡小票等物品一批，涉案金额达10亿余元。
吴珂 孙道强 黄珏
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