网上有很多关于别人用我的身份证装pos机,安化警方破解我市首例利用网络贩卖pos机实行诈骗的新型犯罪案的知识，也有很多人为大家解答关于别人用我的身份证装pos机的问题，今天pos机之家(www.poszjia.com)为大家整理了关于这方面的知识，让我们一起来看下吧!
本文目录一览：
别人用我的身份证装pos机
2016年12月14号，家住安化县田庄乡的谌先生在网上购买了一台pos机，到货后，谌先生在这台POS机上总共刷了两笔近四万元的款项，但是过了两天后，这四万块钱却迟迟没有返还到谌先生绑定的银行卡账户上。
当时，谌先生在网上搜索POS机的相关信息时，点击进入了一个名为银联商务的网站，该网站售卖各种型号的POS机，并且价格要比市场价低很多，谌先生便根据网站提供的电话和QQ号码联系到了卖家。
经过一番沟通，谌先生选中了一款售价380元的POS机，而这款POS机的市场价格为600元左右。将银行卡和身份证信息发给对方后，不久谌先生就收到了货。
对方表示，已经给谌先生绑定了他的银行卡，在刷完卡后要次日才能到账，可第二天谌先生查账时，并没有收到这笔款项。
于是，谌先生拉来朋友也在这台机器上用多张信用卡刷了19800元。就这样，谌先生连同朋友一起一共在这台POS机上刷了近4万元，而这4万元谌先生却迟迟没有收到。
感觉不对的谌先生这才意识到，可能是遭遇诈骗了，这个时候，谌先生已经无法联系上对方了。
心急火燎的谌先生赶紧向当地警方报了案，安化县公安局高度重视，迅速成立专案组，抽调刑侦精干力量组织展开侦查。
警方调查发现，该案的犯罪嫌疑人作案手法十分隐蔽，其联系方式每隔一段时间都会变换。也从来没有留下过任何身份信息，案件难点重重。
那么这笔钱到底去了哪儿呢？根据该笔款项流向的账户，原来，这台POS机真正绑定的并不是谌先生的银行卡，而是嫌疑人用其他身份信息登记的另外一张银行卡，谌先生刷的这四万块钱已经直接返还到了嫌疑人绑定的卡上。通过视频监控，民警追踪到取钱的为一名中年男子，但是这名中年男子在取钱时带着帽子和口罩，通过监控看不清真实面目。
在办案过程中，民警发现犯罪嫌疑人反侦察意识很强，常更换不同的取款地点，途中也会变换不同的路线以及交通工具。
尽管案件侦查难度不小，但是细心的民警还是根据嫌疑人发货的快递单据，结合该男子的其他信息数据进行大量分析比对之后，锁定了犯罪嫌疑人为福建人上官某山。
在后来的调查中，民警还发现，该嫌疑人在整个案件中使用的信息，全部都是在网上购买的虚假信息，还有他在每一次诈骗过程中间，每诈骗一起就使用一个手机一个电话号码，手机一次性买个四五台，都是买那种廉价的四五十块钱的，作完一次案之后就把手机连同电话卡全部丢掉。
2月22号，专案组民警在辗转北京、泉州、厦门等地后，最终在福建成功抓获犯罪嫌疑人上官某山，以及他的同伙吴某。
据犯罪嫌疑人上官某山交代，他从2015年12月份开始，就利用售卖被自己动过手脚的POS机实施诈骗。这些售卖出去的POS机都是他接到订单后在网上购买的，事先绑定的是自己的银行卡，发货后跟对方谎称已经绑定了受害人的银行卡。就这样，受害人一旦刷卡，钱都返到了嫌疑人的卡上，如果试刷的金额较小，嫌疑人会转账到受害人的账户。
一旦受害人没有怀疑，之后刷出的大笔金额款项就直接被嫌疑人取走。一年多时间内，上官某山疯狂作案30余起，涉案金额达30余万元。而吴某与上官某山是表兄弟，从去年12月开始跟着上官某山实施诈骗，作案两起。
目前，两人因涉嫌诈骗被依法刑事拘留。
以上就是关于别人用我的身份证装pos机,安化警方破解我市首例利用网络贩卖pos机实行诈骗的新型犯罪案的知识，后面我们会继续为大家整理关于别人用我的身份证装pos机的知识，希望能够帮助到大家！
