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pos机骗
法制网记者 韩宇 张国强
冒充公司老板获取财务信任，以所谓缴纳合同保证金为由诈骗公司钱款68万，通过洗钱团伙将赃款转移。近日，辽宁省抚顺市公安局刑侦支队破获一起电信诈骗案，并抽丝剥茧打掉一洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人5名，冻结涉案赃款50余万元，扣押现金137万余元，缴获大量作案工具。
11月8日，抚顺市东洲区某公司会计卢某报警称，其被一冒充公司老板的人通过QQ聊天被骗走现金68万元人民币。
11月3日，犯罪嫌疑人冒充公司老总田某给公司办公室人员张某发送短信，向其索要公司人员名单及通讯录，同时指示张某加入犯罪嫌疑人预先注册的虚假企业qq群、通知公司财务人员加入该群，并在QQ群内要求财务人员提供公司账面情况。
次日9时许，公司财务卢某将公司账面情况通过QQ转发骗子。在QQ聊天过程中，骗子设计剧情：以与广东卢老板洽谈合同为由，指示财务卢某通过其提供的电话联系广东卢老板，骗子同时冒充卢老板以合同有问题为由，索要所谓保证金。
随后，犯罪嫌疑人再次冒充企业老板田某要求卢某支出68万元作为退还的合同保证金，公司财务卢某按照指示将公司账面68万元转到其提供的一账户名为卢某的银行账户。11月8日，公司人员电话联系公司老板田某后发现被骗，被骗公司一度出现停工、停产现象。
经过调查，警方发现犯罪嫌疑人实施诈骗行为时，使用的是一个云南昆明归属地的电信4G上网卡，分析QQ登陆情况后，确定该上网卡犯罪时段使用地锁定在广西南宁宾阳县廖寨村。警方立即兵分两路，一组人员飞赴广西南宁；另一组人员从资金流切入，先后到沈阳、广东深圳等地调查取证。
在南宁市警方的配合下，办案民警初步确定了犯罪嫌疑人张某某，而张某某的弟弟张某义无正当职业，日常多出入高消费的娱乐场所，且案发当日夜里驾车在县城内频繁活动。警方判断，张氏兄弟有共同作案嫌疑。
通过对涉案资金流调查发现，被骗资金68万元转入犯罪嫌疑人一级账户后，通过网上银行多次操作尝试将赃款转入另一张银行账户内，因为网银转账的限制，最终只向二级卡中转入5万元人民币。在案发9个小时以后，犯罪团伙才联系到洗钱团伙通过刷pos机消费的方式将赃款转移。
警方通过对pos机、赃款流向的线索梳理研判后，很快一个以广西南宁人毕某、韦某为首的，利用注册虚假公司办理移动pos机为诈骗犯罪转移赃款的洗钱团伙浮出水面。通过近一周的侦控，初步确定了主要犯罪嫌疑人的活动区域。
在集中收网前，考虑到宾阳县农村家庭登记住址与实际住址不符、村庄道路环境复杂等不利于抓捕的因素，警方决定利用家庭宽带“排线”情况锁定犯罪嫌疑人居住房屋位置。11月22日，一举将匿藏于家中的犯罪嫌疑人张氏兄弟两人抓获，同时抓获为两人实施犯罪提供帮助的父亲张某，现场缴获作案笔记本电脑1台、台式电脑2台、电话5部、银行卡数张。
11月27日，警方又将洗钱团伙主要嫌疑人毕某、韦某抓获，现场缴获笔记本电脑2台、台式电脑1台、现金137万余元人民币、银行卡若干，初步核实涉及广东广州、湖北荆州、湖北襄阳、福建泉州四起电信诈骗案件，总案值达400余万元。
目前，上述5名犯罪嫌疑人已被刑事拘留，此案正在进一步审理中。
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