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本文目录一览：
东莞个人pos机怎么申请办理
出租、出售、出借
银行卡、电话卡
利润可观、足不出户
就能赚钱
听上去是不是很诱人？
如果有人找你做类似的工作
请立即对他说“不”
因为也许一不小心
你就成为了
不法分子的帮凶
案件分析：
近期，深圳市公安局盐田分局刑警大队联合梅沙派出所对一条“断卡”线索进行深挖扩线。
发现一伙长期在我市和东莞多家酒店临时开房、以招揽“兼职过水”、“开房押人”的方式为诈骗团伙提供洗钱转账的犯罪嫌疑人。
这群贩卡团伙组织严密，有分派任务的“卡头”、也有负责具体收卡转账的“卡仔”等，其最上级直接与缅甸诈骗集团联系。
此次盐田警方奔赴佛山、东莞、四川绵阳、福建福州多地，刑拘该团伙核心成员16人，目前已批捕8人。
情景演绎一
“兄弟，给你介绍个赚钱的路子，我朋友公司需要转账，走一下流水，一张银行卡借去用几天，就可以赚500块。”
小邓对此提出疑问
“会不会把我的钱骗走”
朋友却说
“你先把钱转出来就好了，卡里不需要有钱”
小邓听后心动了
便给了朋友几张银行卡
“断卡”行动
“断卡”行动断的是手机卡和银行卡。
手机卡：平时所用的手机卡、虚拟运营商的电话卡、物联网卡。
银行卡：个人银行卡、对公账户、结算卡，以及微信、支付宝等第三方账户等。
诈骗分子为逃避打击
在收取和转移诈骗赃款的时候
一般不会用自己的名下的账户
而会通过
买来或者租来的他人账户
进行转账操作
如果持卡人因贪图小利
出售或者出借
自己的两卡或支付账户
不仅要面临账号被盗
个人隐私信息泄露等风险
还会因为卷入
诈骗团伙的洗钱运作中
成为违法犯罪活动的帮凶
情景演绎二
小邓想着妈妈快过生日了
想给妈妈转账1000元
结果转账失败！
小邓慌忙致电银行客服询问
银行客服回复道
“您好，根据监管要求，我们银行已对您的账户进行了管控，你的账户已经无法使用非柜面业务，包括网上银行、手机银行、POS机刷卡、微信、支付宝等，请问您是否曾将银行卡出租或者出租给他人使用？”
小邓接着询问道
“我上次借给朋友使用过，那我是否可以重新办一张卡？”
银行客服回复说
对不起，您五年内都不能办理银行卡！
“断卡”行动
广东省公安厅联合省内各银行和支付机构，建立出租、出借、买卖银行卡及账户的惩戒机制。
一个单位或个人，同一年在同一个银行办理的银行卡总数不能超过4张，同时也包括注销在内的银行卡。
对公安机关认定的出租、出借、出售银行卡或收款二维码等支付账户，且被用于电信网络诈骗犯罪造成损失的失信用户，会被纳入深圳市涉诈“污水池”，并通过市联席办上报至国务院联席办，列入全国惩戒名单，5年内不得新开银行账户，暂停非柜面业务及所有支付账户业务，同时将违法违规行为记录至个人征信。
深圳警方
在此提醒广大市民
提高防范意识
切莫贪图小利
请不要出租、出借、出售
个人银行卡、电话卡
或支付宝、微信等支付账户
如果您曾遗失过
身份证、电话卡或银行卡
一定要去银行和通讯运营商
及时查询并且
注销非本人使用的账户
如您发现了此类违法犯罪行为
请您及时拨打110
向公安机关举报
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