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9月1日消息，人民银行深圳市中心支行一口气公布了15张罚单，对3家支付机构、2家银行以及10名相关责任人予以处罚，合计罚款共1372.95万元。
首先，深圳市快付通金融网络科技服务有限公司（以下简称“快付通”）因未按规定建立有关制度办法或风险管理措施，被罚款人民币33万元，作出处罚决定日期是2020年8月27日。
公开资料显示，快付通成立于2009年9月，是深圳金融电子结算中心有限公司为适应电子商务与支付结算的融合发展趋势，在整合原有网络支付和代收付业务基础上发起的专业从事第三方支付服务的实体企业。2011年5月18日，快付通获得人民银行颁发的首批第三方支付牌照，可从事全国范围内的互联网支付等业务。
成立之初，快付通当时的主要股东为深圳结算中心关联事业单位，在业界被视为是一家有国资背景的初创企业，深圳结算中心最早持股快付通60%，后降至20%。快付通另一方股东是深圳银雁科技服务集团及其关联企业，2015年开始，深圳联合金融广告有限公司成为快付通的控股股东，持股51%。值得注意的是，快付通曾因多次成为恶意扣费的通道，屡遭投诉。
其次，有限公司（以下简称“乐刷”）因未按规定建立有关制度办法或风险管理措施、其他危及支付机构稳健运行、损害客户合法权益或危害支付服务市场的违法违规行为被罚款人民币34万元。
乐刷成立于2013年，2014年成为中国银联收单成员机构，并于同年7月正式获得人民银行颁发的《支付业务许可证》，被允许在全国范围内开展银行卡收单、移动电话支付业务，其母公司移卡科技于今年登陆港股市场。
移卡科技与腾讯颇有渊源，腾讯于2012年通过旗下的创投基金腾讯产业共赢基金，参与移卡科技的A轮融资。作为为A轮投资方，腾讯也是移卡科技最早的外部投资方之一。此外，移卡最初的核心成员也来自腾讯财付通团队。其创始人刘颖麒，曾经是腾讯财付通的总经理。
最后一家被罚的支付机构嘉联支付有限公司（以下简称“嘉联支付”）因①未按规定建立有关制度办法或风险管理措施、②与身份不明的客户进行交易、③未按照规定履行客户身份识别义务、④未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告等违规行为，被罚款人民币941万元，作出处罚决定日期是2020年8月27日。
不同于快付通、乐刷，嘉联支付除了公司层面，同时还有多名高管亦同时领到罚单。
处罚信息显示，黎宇程（时任嘉联支付有限公司常务副总裁兼监事）对上述第②、③、④条违规行为负有直接责任，被罚款人民币17.5万元；路杨（时任嘉联支付有限公司业务运营中心总经理）对上述第②、③条违规行为负有直接责任，被罚款人民币12.5万元；周霞（时任嘉联支付有限公司风险管理部总经理）对上述第①条违规行为负有直接责任，被罚款人民币5万元。
嘉联支付成立于2009年5月19日，经过多次股权变更后，上市公司深圳市新国都技术股份有限公司在2018年成为嘉联支付全资控股方。根据后者财报数据，2019年新国都收单业务实现营收16.09亿元，同比增长58.41%，收单业务占新国都整体营收比重高达53.16%。显然，嘉联支付已成为新国都的重要资产。
在此次罚单前，嘉联支付并没有受到太多监管的“关照”，941万是其收到的历史最大罚单。根据新国都公告，嘉联支付被处罚的941万元，将计入2020年当期损益。同时新国都表示，该处罚不会对上市公司及嘉联支付经营业绩造成重大影响。嘉联支付将按时足额缴纳罚款，对于检查中发现的问题，嘉联支付目前已按要求完成相关整改措施，并向人行深圳中心支行汇报了整改情况。只能说，长点心吧。
除了两家支付公司，本期深圳人行行政处罚还包括浙商银行股份有限公司深圳分行，该行因超过期限或未向中国人民银行报送账户开立、变更、撤销等资料，未有效落实防范对外误付假币措施，未及时报送个人信用信息，未按照规定履行客户身份识别义务，被罚款98.1万元。
中国建设银行股份有限公司深圳市分行因未按照规定履行客户身份识别义务，未按照规定保存客户身份资料和交易记录，未按照规定报送可疑交易报告，被罚款204万元。
与此同时，浙商银行、建设银行共有7名责任人遭到处罚。
纵观本期罚单，大多与反洗钱相关，在当前反洗钱形势下，预计未来监管的“注意力”仍将提升。
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