公司pos机刷卡到法人账户

 新闻资讯2  |   2023-07-22 10:54  |  投稿人:pos机之家

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本文目录一览:

1、公司pos机刷卡到法人账户

公司pos机刷卡到法人账户

在电信网络诈骗中,嫌疑人会将骗到的钱在10分钟之内,转到多个子账户中,甚至转移至境外,并在短时间内全部换成现金,也就是我们常说的“洗钱”,通过“洗钱”就可以使违法所得合法化,“洗钱”也是公安机关重点打击的违法行为。近日,固阳县公安局处理一起警情中发现,南京的一家珠宝公司披着合法的外衣行“洗钱”之事。

5月8日,固阳县居民杨某到县公安局刑侦大队报案称,自己被冒充医疗保险的工作人员骗走了30万元。杨某称,当天在家接到一个陌生电话,对方自称是医疗保险工作人员,告诉杨某医保保险账户马上到期,必须经过“正规的操作”才能转换激活。于是杨某按照工作人员的提示,接收了所谓的安全链接,下载了一个“安全APP”,进入APP后按照工作人员要求分别给3个指定账户转款30万元。转账后,工作人员没有了音信,杨某拨打电话想询问一下是否激活成功,发现自己被骗了,随即报了警。

接到报案后,民警立即开展侦查,对杨某转账的3个银行卡账户进行资金冻结。经过民警进一步的侦查,发现一笔20万元的转账资金被当即冻结到江苏南京一家珠宝公司绑定银联pos机备用账户中。

掌握这一情况后,县公安局抽调刑侦大队8名精干警力,成立专案组,赶赴南京展开调查。

5月27日,专案组到达南京后,立刻前往江苏银联南京分公司对该笔冻结资金进行程序性返还,并依法传唤公司法人代表黄某。黄某有很强的反侦察意识,声称其公司所有账户资金全部为买卖黄金珠宝正规收入。最终在大量的证据面前,黄某交代了其名下的多家珠宝公司,主要是对电信网络诈骗所得资金进行洗白,同时还多渠道联系金条供应商进货,再以珠宝黄金销售的形式获取现金,从而达到将赃款洗白的目的。杨某被骗的30万元案件,就是犯罪嫌疑人通过这样一系列操作完成的。

黄某到案后,专案组一边加强对黄某的思想教育和审讯,一边不断开展侦查,很快黄某交代了上家翁某及其团伙成员李某、董某等人。在当地警方的配合下,专案组将该团伙成员全部抓捕归案。

经查,这个团伙在参与洗钱犯罪的2年时间里,经过上述方式操作,涉案金额流水达1000多万。

目前,案件还在进一步侦办中。

警方提醒

按照我国刑法第三百一十二条之规定,明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移代为销售或者以其他方式掩饰、隐瞒的处三年以下有期徒刑、拘役或管制如您在日常生活中发现、遇见如文中所述的并进行非正常转卖的情况请您立即拨打110报警交由警方进一步核实。

新闻来源:固阳县公安局

编 辑:史成燕

校 稿:王 洋

审 核:张晓冬

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