团伙办理pos机洗钱

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本文目录一览：

1、团伙办理pos机洗钱

团伙办理pos机洗钱

什么是“跑分”？简单点说所谓“跑分”就是用银行卡、POS机或微信、支付宝的收款码，为别人进行代收款，随后赚取佣金的不法行为。

2月25日

岳阳县公安局新墙中心派出所在梳理此前办理的“跑分”团伙案件时，经分析研判，快速出击，抓获为该团伙提供银行卡的犯罪嫌疑人尚某某（女，27岁，岳阳县人）。

经查：2020年7月至10月期间，尚某在明知杨某（“跑分”团伙头目，该团伙与境外诈骗分子勾连，为境外诈骗团队“跑分”洗钱，已另案处理）收购银行卡用于网络违法犯罪的情况下，为了获利，将其本人名下的5张银行卡，每张以1000元人民币的价格出售给杨某使用和支配，共获利5000元。后杨某将尚某出售的银行卡用于网络诈骗等违法犯罪活动中支付和结算资金，涉案的结算资金累计达人民币一千三百余万元。

目前，犯罪嫌疑人尚某已被我局依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。

法网恢恢，疏而不漏！

警方提示：买卖银行卡、手机卡等支付账号属于违法犯罪行为，切勿知法犯法，切勿将银行卡、手机卡等出售给他人，千万不要为了小钱而成为犯罪分子的帮凶，否则可能会给自己带来法律风险，承担刑事责任。

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