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瑞银信pos机刷卡机办理全国
央行节后再“开刀”
一直以来，央行对第三方支付机构的严监管并未松懈，这不节后又开始强力监管。亚洲财经网讯，近日，人民银行青岛市中心支行公布对华夏银行青岛分行、浦发银行青岛分行、青岛百森通支付有限公司等6家单位的行政处罚（（青银）罚字〔2018〕1-6号）。其中，青岛百森通支付存在未按规定使用客户备付金的违法行为，其余5家单位均违反《人民币银行结算账户管理办法》关于账户开立、撤销报备的相关规定；违反《票据法》、《支付结算办法》关于办理商业汇票业务的相关规定。
中国人民银行青岛市中心支行决定，对华夏银行青岛分行违反账户管理规定的行为给予警告，罚款5000元，对违反支付结算管理规定的行为给予警告，罚没共计44937.6元；对浦发银行青岛分行违反结算账户管理规定的行为给予警告，罚款1万元，对违反支付结算管理规定的行为给予警告，罚没共计30092.6元；深圳瑞银信信息技术有限公司（下称 “瑞银信”）东营分公司因违反支付结算业务规定被人民银行东营市中心支行处罚罚款3万元。作出处罚的决定日期是2018年2月22日。对青岛百森通支付责令限期整改，罚款3万元。
瑞银信又双叒叕“上榜”
其实，瑞银信并非首次被罚，此前的2016年3月，2016年3月17日被中国人民银行要求全面整改，列入重点监控对象，停止安徽、内蒙古、宁夏2省（区）银行卡收单业务一年。2016年3月，瑞银信被要求不得在北京地区开展银行卡收单业务并且不得外包收单业务，北京地区已签约商户尽快清退。
2017年4月，瑞银信因存在违规开展银行卡收单业务的行为，被中国人民银行深圳市中心支行处以罚款3万元人民币的行政处罚。2017年7月，瑞银信广西分公司又因违反非金融机构支付服务管理、银行卡收单业务管理相关规定被中国人民银行南宁中心支行警告并罚款人民币6万元。此后的12月，瑞银信哈尔滨分公司因违反银行卡收单业务相关制度规定被处以2万元罚款。
中国人民银行太原中心支行发布通告：深圳瑞银信信息技术有限公司山西分公司未按照《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》第十九条、第五十一条履行客户身份识别义务。根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定， 对此机构处以罚款人民币25万元，对高级管理人员处以罚款人民币1万元。
公开资料显示，深圳瑞银信信息技术有限公司成立于2008年，截至2016年底，支付金融业务遍布全国20多个省市，为超过700万中小微商户提供服务。其支付牌照支持移动电话支付、银行卡收单业务，有效期至2019年7月9日。
“吃”罚单成第三方支付行业常态？
事实上，从去年开始，“吃”罚单已经成为第三方支付行业的常态。据统计，2017年央行对第三方支付共开出逾百张罚单，累计金额超过2800万元，约为2016年罚单数量的3倍。
从目前披露的信息来看，“吃”到2017年最后一张支付机构罚单的是易生支付。 1月3日，央行厦门市中心支行公布的行政处罚信息公示表显示，易生支付有限公司厦门分公司因违反反洗钱相关法律规定被罚25万元，同时，1名高级管理人员也被罚2万元。不过，做出处罚日期为2017年12月29日。易生支付官网显示，其是易生金服旗下专业第三方支付公司，是全国首批获得支付业务许可证（互联网支付、预付卡发行与受理）的非金融服务机构，并于2016年8月12日顺利续展，并获得“银行卡收单（全国）、移动电话支付”两项支付业务许可增项。
通过查询数据发现，在众多的违规原因中，违反反洗钱规定是重灾区之一。据不完全统计，自央行发牌以来，对于反洗钱违规行为开出的罚单已有不下20张，翼支付、杉德支付、嘉联支付和盛付通支付等机构都曾因此“吃罚单”。
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