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商户pos机刷卡资金流向
“一家黄金首饰店，每天POS机刷卡资金流水竟高达近百万元。”近日，武汉江岸警方从一条可疑线索入手，通过深度研判、波次打击，全链条打掉了一个利用POS机为境外电诈集团洗钱跑分的犯罪团伙。记者5月31日从江岸区公安分局获悉，截至目前，该团伙组织者及骨干基本落网，共打掉6个层级，累计抓获并刑拘犯罪嫌疑人32人，挽损113.6万元，带破案件300余起。
3月31日，武汉市公安局江岸区分局反诈中心在日常工作中发现，一笔6万元的涉诈资金在辖区注册的某黄金店全部用于购买黄金。民警初步核查，发现该黄金店为虚假店铺，其名下关联有大量POS机，而每天通过这些POS机刷卡的资金流水竟高达近百万元。警方分析，其背后极有可能潜藏一个较大规模的POS机洗钱团伙。
4月1日，民警即前往仙桃、天门、洪湖等地摸排，发现舒某等3名湖南籍男子有重大作案嫌疑。4月4日，民警在广州市越秀区，将睡梦中的舒某等3人一举抓获。舒某交代，他们只是向洗钱跑分团伙出售本人银行卡的“卡农”，每张卡可获得3000至5000元的“酬劳”。结合舒某的供词，警方前期对该黄金跑分线索的预判得到了初步证实。
为此，江岸警方成立了由刑侦、网安、法制等多部门组成的一体化专案组，对该案展开深挖。
4月6日，专案民警赶赴仙桃市，经过长达6个小时的蹲守，于当夜22时，打掉一处藏匿在民房中的洗钱窝点，现场抓获6名团伙成员。经查，其头目名叫胡某，正是该团伙的高层骨干，刚才他正组织几名“卡农”在房间内洗钱。
通过审查，一个组织严密、分工明确的跑分团伙逐渐浮出水面。“骨干成员从不使用实名电话，平时联系均通过非法通讯软件进行，作案模式为：‘冲锋组’负责对外招募银行卡卡主，‘POS机组’负责组建资金防火墙，受害人的被骗资金流入虚假金店POS机后，会立即转移到3到5名极其可靠的核心成员卡中进行大额取现。”办案民警杨警官介绍。
在市局刑侦等部门的支持下，专案组从涉案嫌疑人、银行卡、资金流水、诈骗案件等入手一点一点的剥茧抽丝，“我们建立了POS机库、银行卡库、案件库、取现人员库。”办案民警介绍，经过一个月的调查，共明确550条POS机记录，3500余条转账记录，300余条取现记录，形成了一条完整的由取现资金到POS机主，再由一级卡主到电诈案件的证据链。
专班民警随即对该团伙核心重点成员进行布控。4月16日22时，民警在武汉江岸某电竞酒店抓获5名团伙成员后，就地深挖，向上拓展两级，又抓获组织者4名。经过连夜艰苦细致的审讯，该团伙主犯冯某的身份终于显现出来。
然而，冯某相当狡猾，行踪隐秘，而且飘忽不定。4月24日中午，专案组发现冯某驾驶的车辆后，从潜江、仙桃、武汉、洪湖一路追踪，最终在仙桃和洪湖的交界处某村湾，趁冯某停车之机，一举将其擒获。“我知道，迟早会被你们抓住！”被抓后的冯某哀叹。随后，民警当场在他车内搜出话术本一本，账本一张，赃款4万余元，另有9张他人银行卡、7部他人手机、7张他人身份证。
经查，这9张银行卡累计存有当日转入的涉诈资金113.6万元，而此时，这些涉案银行卡正被他人在后端登录，试图转账套现。案情紧急，在市局刑侦支队的支持下，专案组立即对卡内的涉诈资金进行止付、冻结。
“五一”期间，专班民警放弃休息，一鼓作气，又抓获团伙骨干成员13名。至此，一个涉及卡农、POS机主、中介、卡商、现场组织者、墓后组织者等6个层级的跨省洗钱团伙被一网打尽，先后抓获并刑拘32名嫌疑人。
经查，主犯冯某今年26岁，湖北荆州籍。他交代，最开始他自己给境外诈骗分子当“卡农”，尝到甜头后，便组织老乡、亲朋好友组建团队，利用POS机帮助境外电诈犯罪集团进行转账、洗钱，从中提成获利。经调查，该团伙从今年3月初开始，在湖北省内疯狂作案，过账资金达3000多万元，取现资金达1000余万元。
警方提醒：公民个人需时刻保持警醒，不要贪图便宜，或受高额利益诱惑，出租出售个人银行卡、身份证、社交账户等给他人使用，以免落入“帮信”犯罪陷阱，沦为信息网络犯罪的帮凶，也必将遭受法律严惩！
目前，32名嫌疑人因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪均已被刑事拘留，案件还在进一步办理中。
（本报讯 王威 唐时杰）
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