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1、pos机交易金额
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本报12月15日讯（记者 郭小强 通讯员 韩波 米虹）昨日上午，忻州市公安局召开新闻发布会向媒体通报，今年4月至10月，忻州市公安局经侦支队经营半年时间，成功打掉全市首个POS机刷卡套现职业犯罪团伙，涉及金额达1.01亿元。目前，3名主要犯罪嫌疑人全部被检方以涉嫌非法经营罪批准逮捕，现已移送起诉。该案在我省尚属首例。
今年4月，有群众向忻州市公安局经侦支队反映：位于忻州市忻府区慕山南路国力花园二区商铺的山西乐付宝网络科技有限公司忻州分公司从事POS机非法套现业务，生意火爆。市局经侦支队报请市公安局主要领导同意后，迅速对该案件线索展开调查。
民警通过前期调查，发现该公司店内柜台摆放有大量POS机具，并无商品出售，存在虚构交易、非法套现的重大嫌疑。为了掌握该犯罪团伙的组织结构、非法行为及获利情况，民警对此案开展了长达数月的侦查，终于锁定主要犯罪嫌疑人张某某、原某某，并初步查明了该团伙利用POS机从事非法套现活动的犯罪事实。
8月1日上午11时30分，经侦支队展开收网行动。当场抓获了犯罪嫌疑人张某某，现场查获POS机具17台、手动刷卡器32台、银行卡142张、POS机签购单数千份以及账本、电脑、银行U盾、手机等作案工具，当场查扣现金7000元。经突审，犯罪嫌疑人张某某交代，2014年2月，原某某在此租赁商铺，并申请注册公司，委任张某某具体负责经营，其间，原某某授意张某某从事刷卡套现和代还信用卡业务。
办案民警经过进一步调查，发现这个犯罪团伙之所以能存续较长时间，一是因为有较大的犯罪市场，社会上有诸多急需现金的人群；二是因为有上线人物，也就是某支付公司的山西省一级代理商李某的大力支持配合。经查，犯罪嫌疑人张某某为了逃避监管，定期对使用的POS机进行切机操作（改变POS机商户绑定名称），出现了一台POS机先后绑定了多个商户的现象。本起案件中累计涉及的商户多达44个，交易金额达1.01亿元。犯罪嫌疑人李某虽地处运城，为获取非法利益，明知张某某等人从事非法套现活动，依然通过大量伪造营业执照用于绑定商户，定期为张某某等提供切机服务，以逃避金融企业的监管，李某的“切机服务”涉及我省7个市的10余家代理机构，而且逐步向山东、陕西、河北等地发展。
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