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人民网成都11月22日电 记者今日从广元银监分局获悉，广元银行业金融机构于近日在柜面成功堵截三起通信诈骗案件。
案例一：今年11月3日上午11时许，中国银行广元分行人民路支行大厅与往常一样井然有序。这时，一男性客户微信聊天播放的语音在大厅响起，内容引起了大堂经理的注意。大堂经理径直走过去与客户寒暄了几句，在打消客户的疑虑后，经过核实，发现微信语音中对方提到：让他到银行先把网银打开然后把钱存到卡上，她那边马上帮他开户。“开网银”、“再存钱”、“开户”这些敏感的词语引起了大堂经理的警觉。经过进一步的沟通了解，原来该客户加入了一个微信群，群主自称是大连某风险投资公司工作人员，主要投资炒“芳烃”。每天晚上都有“老师”非常“热情”的讲课，还视屏传阅一些他人投资回报较大的交易情况截屏。据该客户说，对方称“芳烃”投资回报率非常大，有人投了250万三分钟时间赚了十几万。
根据平时对电信诈骗的学习和了解，当班大堂经理判断这是一起疑似聚众电信诈骗案，并立即将相关情况向网点负责人作了报告。网点负责人立即指出，一是暂不为客户开立网银，二是要劝说客户不要把账号、密码及身份证等个人信息透露给对方。三是建议客户立即报案。在该男子与其配偶交流过程中发现，该男子对微信群里面的人均不认识，只有微信群里的“老师“不停的让他们开网银存钱，并保证投资回报率高无任何风险。大堂经理通过电信诈骗案例向客户耐心讲解，让客户意识到可能存在的风险。在大堂经理的苦苦劝说下，该男子最终幡然醒悟，意识到这是一个骗局，从而放弃了开网银转账的想法。
因客户已经将自己的身份证、银行卡和本人照片都已经发送给了对方，为保证客户资金安全，大堂经理建议客户将卡上资金取现存入其配偶账户。客户对大堂经理为客户高度负责的态度表示了感谢，对保障了客户资金安全表达了感激。
案例二：今年11月9日14时许，剑阁联社东宝信用社营业厅，村民胡某手持六张定期存单要求将所有定期存单上的5.6万元存款全部汇入中国农行银行成都市锦江东大街分行刘某账户，并随即将显示着银行卡号的手机短信递交给工作人员。
胡某神色慌张、手足无措的样子引起了信用社经办柜员的警觉，便询问胡某和对方收款人的关系以及款项用途，并告知胡某：“你这这几张定期存单都还没到期，现在取出来利息会按活期计算，划不来哦！”胡某急忙说：“没事没事，都取了，保本要紧。”说到对方身份和款项用途时却支支吾吾，含糊其辞，称对方是自己老表，借钱给对方买房，对方催得很急，并要求工作人员快速办理。经办柜员更加觉得事有蹊跷，为拖延办理时间，进一步了解具体情况，经办柜员称跨行转账柜面办理手续繁琐，要求胡某提供自己的银行卡将存款先存到银行卡上再通过ATM机跨行转账，因胡某未携带银行卡，且不会操作ATM机，遂恳求信用社客户经理罗经理帮忙转账。经办柜员会意客户经理，罗经理再次耐心询问款项用途，并要求再次查看短信信息，罗经理发现对方电话号码为+632****110，号码位数并不常见，要求胡某据实相告款项用途，否则拒绝帮忙转账。胡某见势才一五一十道来：刘金贵是广元市检察院的，刘某称他们电话尾号是110，只有公安机关、法院、检察院才以110结尾，刘某告知胡某有一伙贩毒集团冒用胡某身份进行毒品贩卖，现胡某的全部存款将被冻结，为确保胡某资金安全，对方要求胡某将全部存款转到指定的“安全账户”，为避免犯罪团伙打击报复，要求他不准将此事告知他人，否则将对其实施逮捕。
“这明显是一起电信诈骗！”经办柜员和罗经理听后异口同声说道。为取得客户信任，信用社经办人员将前期柘坝信用社电信诈骗案经过对客户进行详细地讲述，并将《防电信诈骗之歌》播放给胡某观看，胡某这才恍然大悟，骗局得以识破。“多亏你们啊，这可是我的全部家当！”胡某热泪盈眶，万分感激。在信用社工作人员帮助下，胡某遂即向东宝派出所报案。成功堵截一起电信诈骗案。
案例三：今年11月11日上午10时38分左右，旺苍联社梁家场信用社一位老客户梁某慌慌张张挤到柜台前，非常焦急的说：“小张先帮忙把这两张定期提前取下,有急用”。信用社当班柜员小张接过存单，对身份证等证件审核无误后便开始正常办理业务。10时45分两张存单金额分别为21000元、20000元取款业务办理结束。紧接着梁某又拿出活期存折，要求把活期上的存款连同两笔定期存款本息共计5万元全部转给陈巧凤。这时，小张某心里在“打鼓”，心想梁某的儿子、儿媳都在成都工作，为什么要转款给陈巧凤？出于职业敏感，突然脑海中一个念头一闪，是否遇到电信诈骗了。接过汇款单，小张一看汇款单很多基本信息都没有填写完整，越想越不对劲，便想再次确认，心生一计说到“梁叔汇款要写清楚汇款行成都农商银行的具体地址不然对方收不到钱，同时，一定在给您儿子或者儿媳电话确认。”老梁拿着存折很不高兴地离开了柜台。
11时30分左右，梁某急匆匆来到柜台前说： “小张呀，真是一语点醒梦中人，太感谢你了，我差点损失9万元，搞了一辈的法律工作还上了这样当。我已经跟儿子电话确认了，根本没这回事，这就是一个骗局。”老梁说大约9点10分接到一显示为028开头成都的电话，自称为成都市公安局禁毒大队陈建国警官证号为010598，告知梁某其儿子梁涉嫌300万元贩毒大案，需交10万元的取保后审保证金，并要求立即转入陈巧凤成都农商行62308880020024196743账户。正在犹豫时一个0839开头的电话打来自称广元市公安局的工作人员，事情与之前说的一致，一下子把老梁搞懵圈了。救人心切的梁某想，先把信用社的5万元转了，再转农行的4万元。小张开玩笑说到：“如果公安局抓人都提前通知了肯定没有一个犯罪分子能抓到”。旺苍联社梁家场信用社员工凭借精湛的业务能力成功拦截一起电信诈骗事件，为客户挽回经济损失9万元，受到客户高度赞誉。
面对为提醒广大消费者提高警惕齐心协力防范通信诈骗，监管部门和银行业金融机构工作人员大力宣传以下防范措施：
一是不要理睬来路不明的电话和短信。
二是不能透露卡号、密码以及手机验证码等重要个人信息，更不能相信存款“转到某个安全账户”的谎言。
三是将银行卡插入ATM转账，只能转走你卡上的资金，无法实现将他人资金转到你的卡上。
四是将磁条卡尽快更换为IC卡；绑定手机消费的储蓄卡余额不要太多，信用卡允许透支的限额不要太大。
五是不要乱抢陌生人发的红包；不要点击不明链接；不要使用不明公共WIFI；不要让他人远程操作你的电脑。
六是要使用银行官方的APP办理业务。
七是输入重要信息前确认网站的可靠性。
八是不要用身份证号码和生日作密码，身份证和银行卡要分开保管。
九是遇到一分为二的POS刷卡槽不要刷卡。
十是银行卡资金遭受盗划后，及时向警方报案和向发卡银行投诉。（蒲联）
(责编：罗昱、高红霞)
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