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1、南昌pos机代办
南昌pos机代办
摘要：
南昌警方打掉一个跑分洗钱团伙，涉案金额达1.5亿元；安徽警方打掉1个跑分洗钱团伙，5名嫌疑人落网。
南昌警方打掉一个跑分洗钱团伙，涉案金额达1.5亿元
近日，南昌县公安局通报一起涉嫌电信诈骗的案子，4名犯罪嫌疑人利用网络平台帮助诈骗团伙“跑分”，涉案金额高达1.5亿元。
南昌县公安局刑侦大队反诈中队民警介绍道：
今年3月2日警方接到一条线索，称有一个团伙利用网络平台“跑分”，民警调查发现，南昌县八月湖街道居民刘某名下有多张银行卡交易频繁。
而在进一步侦查中，民警又发现其丈夫刘某某、同事黄某伟及妻子甘某颖名下都有多张银行卡，且这些银行卡均存在涉诈资金相关交易。
随后，民警根据研判的结果，对嫌疑人的居住地进行了踩点，并在当天晚上统一行动，分成两组分别抓获了这两对夫妻。
在现场，民警共扣押了63张涉案银行卡，其中有62张银行卡全部用于“跑分”，涉案金额高达1.5亿元。
据嫌疑人刘某交代，他们从2020年9月底经朋友介绍，开始帮人“跑分”，因为当时他们都在家待业，听朋友说跑分可以赚钱，再加上操作方便，就动心了。
刘某说：就是自己拿身份证去银行办卡，在某网络平台买分充一万块钱就有一万个币在里面，一万个币赚30块钱的差价。
起初她认为只是像买卖游戏币或刷单一样赚取差价，没想到竟成为犯罪分子的帮凶。
刘某：在我的认知里，诈骗是我直接要骗人家的钱。但在这，我是觉得我有投入在里面，只是赚差价。当时民警找到我，才意识到触犯法律，不然公安局也不会来抓我，现在这个社会对这种赚快钱，也不要去走什么捷径，这肯定是触犯了法律的，害人害己。
据民警介绍，刘某等4人绑定在“跑分”平台的银行卡，被网络诈骗犯罪分子作为工具使用。受害人的钱直接转入刘某等4人，绑定在“跑分”平台的银行卡内，之后再从平台转出从而完成赃款洗白。据统计，4人各获利1万元到3万元不等。
目前，刘某等4人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，被依法逮捕。
安徽警方打掉1个跑分洗钱团伙，5名嫌疑人落网
近日，寿县公安局经过精心侦查，成功打掉一个盘踞在寿县新城区及淮南田家庵区利用信用卡从事“洗钱跑分”的犯罪团伙，抓获5名犯罪嫌疑人, 缴获涉案手机五部，涉案银行卡18张。
寿县公安局刑侦大队反电诈专业队负责人介绍道：“跑分”就是利用银行卡、POS机或微信、支付宝的收款码，为别人代收款赚取佣金的违法行为。
这种行为主要目的是“洗钱”，诈骗分子用这种方式将受害人的钱骗来，汇集转移至非法平台，以逃避公安机关打击。
2021年7月7日，该局刑侦大队反电诈专业队根据公安部下发“断卡”线索，在网安大队的鼎力支持下成功研判出下线郝某一、王某的活动轨迹，并在寿县一学院内一举抓获上述二人。
经突审,两人终交代上线人员刘某兵相关信息。随后侦查人员在淮南市田家庵区将上线刘某兵及另外两名涉案人员朱某宇、房某全成功抓获。
据悉，该团伙通过办理多张银行卡、非法购买他人银行卡等方式，利用互联网加入“跑分平台”，24小时不间断为境外网络赌博平台和电信诈骗团伙流转犯罪所得资金。
目前，5名涉案犯罪嫌疑人已被寿县公安局依法采取刑事强制措施，案件正在进一步审理中。
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