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pos机如何打结算单
2020年5月15日是第十一个全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日，活动主题是“与民同心，为您守护”，宣传重点意义是打击和防范非法集资、网络传销等常见多发的涉众型经济犯罪。在这里，警察蜀黍提醒您：天上不会掉馅饼，一夜暴富是陷阱!
一、非法集资
什么是非法集资?非法集资是指单位或者个人未依照法定的程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物及其他利益等方式向出资人还本付息给予回报的行为。
非法集资特点：一是未经有关部门依法批准，包括没有批准权限的部门批准的集资;有审批权限的部门超越权限批准集资。二是承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外，也有实物形式和其他形式。三是向社会不特定的对象筹集资金。这里“不特定的对象”是指社会公众，而不是指特定少数人。四是以合法形式掩盖其非法集资的实质。
非法集资的主要表现形式：1、企业和个人以民间任劳借贷为幌子，以高息为诱饵，进行非法集资;2、利用民间会，社或者地下钱庄进行非法集资;3、担保、典当、投资咨询、房地产中介等机构超范围经营向公众进行融资，或者依托资金“掮客”在社会上组织吸收资金，放贷给他人从中牟利的;4、企业、事业单位为生产经营所需，以承诺还本分红或者付息的方法，向社会不特定对筹集资金，造成严重后果的。
法律规定：《中华人民共和国刑法》第一百七十六条 非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。第一百九十二条规定：以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
《最高人民检察院、公安部关开经济犯罪案件追诉标准的规定》(1)个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在二十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在一百万元以上的;(2)个人非法吸收或者变相吸收公众存款30户以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款一百五十万户以上的;(3)个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额五十万元以上的。第四十一条形 集资诈骗案(刑法第192条) 以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： 1、个人集资诈骗，数额在十万元以上的; 2、单位集资诈骗，数额在五十万元以上的。
警方提醒：非法集资有欺骗性、诱惑性和维权难等特性，非法集资行为人往往会以许诺高额回报，多为银行同期限利息的数倍，或隐瞒真实情况，花言巧语迷惑债权人，千方百计获取债权人的资金，由于债权人有知情有限和缺乏有效保证，其投资具有极大的风险性，一旦出现问题，债权人很难维护自身权益，根据国家有关规定，社会公众参与者的利益有受法律保护。为保证投资安全，警方建居民和公司企业应当选择正当的投资渠道，要把安全放在第一位，投资一要慎之又慎，千万不要因贪小而失大，造成血本无归。
二、传销
什么是传销?传销是指组织者或者经营者发展人员，通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬，或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式牟取非法利益，扰乱经济秩序，影响社会稳定的行为。
传销的主要表现形式：
1、“拉人头”式传销。组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员发展其他人员加入，对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬，牟取非法利益的;
2、“骗取入门”式传销。组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员交纳费用或者以认购商品等方式变相交纳费用，取得加入或者发展其他人员加入的资格，牟取非法利益的;
3、“团队计酬”式传销。组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员发展其他人员加入，形成上下线关系，并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬，牟取非法利益的。
4、公司经营式传销。以连锁加盟、推销产品为，实行积分返利、销售提成、成员奖励等，挂羊头卖狗肉。
5、网络传销。利用互联网以投资各种资金名义返利或积分奖励，或者缴纳费用并要求发展下线晋级、提成的会员制俱乐部等。
6、据点传销。以介绍工作、从事经营活动等名义，欺骗到外地出租房聚居并限制人身自由，培训洗脑。
法律规定。《刑法》修正案第7条规定，组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者不断发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
警方提醒：1、拒绝传销，远离祸害，赚钱走正道;2、传销活动扰乱经济秩序，影响和谐稳定;3、传销活动骗人害己，钱财尽失，祸害家庭。
三、假币犯罪
假币犯罪主要表现形式：1、在农贸集市、公交车等场合使用小面额假币。2、使用大面额假币以假换真实施调包术。3、与盗窃、毒品、诈骗、赌博、卖淫等其他性质的违法犯罪活动相交织。
刑法规定：
1、走私假币。走私伪造货币的，处七年以上有期徒刑，并处罚金或者没收财产;情节特严重的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产(第151条)。
2、伪造货币的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;“伪造货币集团的首要分子及有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产(刑法第170条)出售、购买、运输假币罪。出售、购买假币或伪造的货币运输，数额较大的处三年以上有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万下罚金;数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑或者拘役，并处五万元以上五十万下罚金;数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或无期徒刑，并处五万元以上五十万下罚金或没收财产。(刑法第171条)
3、金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪。银行或者其他金融机构的工作人员购买伪造的货币或者利用职务上的便利，以伪造的货币换取货币的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金或者没收财产;情节较轻的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金;伪造货币并出售或者运输伪造的货币的，依照本法第一百七十条的规定定罪从重处罚。(刑法第171条)
4、持有、使用假币罪。明知是伪造的货币而持有、使用，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金;数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。(刑法第172条)
5、变造假币罪。变造假币罪，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或单处一万元以上十万元以下罚金;数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。(刑法第173条)
警方提醒：1、收到可疑货币，就及时到就近银行进行鉴别，如属于假币，应配合金融机构开展收缴工作，并积极向公安机关报案。2、发现不法犯分子制造、运输、出售、使用假币的违法行为时，应及时向公安机关报案。公安机关将始终保持对假币犯罪的严打高压态势。3、企业、商户等现金收会单位应尽量采购正规厂家产的验钞设备，或升级原有验钞机具。据实验“HD90”等版本假币无法通过银行验钞机和ATM机具，市面上除质量较差的验钞机外，一般均可识别。4、广大群众和商家在消费、交易过程中，尽量养成使用信用卡或银行转帐的习惯，在发生大面额现金收付情况时，应注意记住票面冠字号码尾数。
四、合同诈骗
合同诈骗的主要表现形式：以不真实的票据或者其他凭证作担保，骗取对方信任;先履行小额合或部分履行合同，骗取对方当事人大宗财务。“指鹿为马”，假借他人财物骗对方信任;“守株待兔”合同，行骗方利用加工承揽合，设置圈套，利用合同制裁条款骗取定金或违约金;采取“拆东墙补西墙”的方式，与他人签订合同，以后次所骗签订合同的款物归还前次合同所欠物，边骗边还;伪造假证件、假公文;虚构合同标的。
法律规定：《刑法》第224条规定，有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产;
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
警方提醒：1、要尽量避免赊帐经营，因为这种经营方式极易上当受骗;2、摸清对企业情况。在合同签订前，通过工商部门、银行摸清对方的主体资格、注册资金、信誉状况、经营怀况、履约能力等情况，还要对对方提供的有关文件，材料认真进行核对，防止利用假单位、假身份、假证件进行诈骗，必要时也可以向所属公安机关寻求帮助。虽然然这种方式比较麻烦，但能给经营户提供一定的保障。3、认真审查合同条款。订立合同时要对合同的条款认真研究，反复推敲。要防止出现含糊不清的语言和能够产生歧义、能作其他解释的条文。签订重要合同或大额合同时最好能请律师审查。4、设定担保。签订借贷、买卖、货物运输等合同时，债权人一方可以按照《中华人民共和国担保法》的规定通过保证抵押、质押、留置、定金等方式设定担保，一旦合同得不到履行，可以通过各种担保方式得受偿。5、加强企业内部管理。企业内部要建立健全的规章制度、从供销、财务、仓库保管、运输等环节都要按章办事。现在已发现有的犯罪分子专门利用签订各履行一份小额合同的方法，来寻求企业界经营管理上的漏洞，然后再饲机进行诈骗犯罪活动。6、及时报案。发现有可能受骗时，要及时向公安机关报案。如果拿不准是合同诈骗还是经济纠纷，也可以直接向人发法院起诉，同时申请财产保全。
五、银行卡犯罪
主要表现形式：1、使用信用卡进行恶意透支。2、以虚假的身份证骗取信用卡。3、虚构POS机交易，大额套取现金。4、以招商引资或洽谈生意为名，实施信用卡诈骗。5、在自动提款机设置装置或张贴虚假公告，资取信用卡或诱骗客户转账。6、偷资网上银行客户账号和资金。7、虚假电话或短信，诱骗持卡人转账。
刑法规定：
伪造信用卡罪。伪造信用卡的，处五年以下至十年以上有期徒刑或者无期徒刑。并处二万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。(刑法第177条)
妨害信用卡管理罪。妨害信用卡管理的，处三年以下有徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金:情节严重的。处三年以上十年以下有期徒刑。并处二万元以上二十万元以下罚金。(刑法第177条)
信用卡诈骗。有以下情形之一，“(一)使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的;(二)使用作废的信用卡的;(三)冒用他人信用卡的:(四)恶意透支的。”进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;情节严重的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。“盗窃信用卡并使用的，依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。”(法第196条)
警方提醒：1、如果你近期没有刷卡消费行为，请不要轻信手机接收到的方面的提醒短信，不轻易打拨短信上面的咨询电话。要熟悉自已开户银行的客服电话，如果对自已的银行账户有疑问，可持卡到银行营业点进行查询或拔打相关的客服电话。2、不要轻信你在上网时看到的弹出窗口上的网址，更不要轻易从弹出的窗口上登录你的银行账户。对于开通网上银行的帐户，要保证你所登录的计算机没有病毒或木马程序，在保证机器安全的情况下进行。一般不轻易使用他人计算机登网上银行。3、当你出门在外不要轻易用陌生的电话查询或处理你的银行存款，最好使用自己的手机，以免你的财产受到侵害。4、用卡消费，把银行卡交给商户收银员时，应尽量让卡保持在自已的视线范国之内，同时留意收银员的刷卡次数。尤其在休闲游乐场所消费时保持银行卡在自己的线范围之内，防止被窃取银行卡信息;或者窃视密码、调包等。5、目前我省自助行们已逐步改造成按钮开启式，到自助行取款时，若发现自助银行出入口有可疑装置或有”按密码确认”之类的提示信息时，切剧刷卡和输入密码，同时及时向银行和公安机关报案。6、经常核对银行卡上的金额，适时更改银行卡密码，一旦发生行卡被窃或遗失，应立即与发卡银行联系并办理挂失手续，尽可能地避免个人损失。7、保留所有的签账单，以便核对月结单，若发现来历不明的项目，应立即与发卡机构联系。8、在使用信用卡或银行卡进行消费后，要着清收回的是否是你本人的信用卡。9、在自动取款机上操作时，谨防他人偷密码。操作完毕后不要忘记将银行卡取走。同时交易或查询单要要保管。10、在保管银行卡时要把卡和身份证分开，生活中有很多人把身份证和银行卡放在一起，一且丢失或被盗，持卡人的资金受损失的可能性极大。11、刷卡后还要在购物结算单上签字，这时也要注意有无重复的问。有的犯罪分子通过重复签名来套取持卡人的签名。另外，签名式样要尽置和卡上的签名保持一致。12、每次交易后，应要妥善保存交易凭条，不要随意要弃，特别是ATM机上打印出来的凭条。因为有不法分子根据消费者交易凭条上的相关信息，克隆假银行卡。在自动取款机上操作时要注意其是否有多余的摄像头，如果见到自动取款机上贴一些小条，比如紧急通知之类的，表明机器已坏，请持卡入打某个电话或者提供密码息时，要提高警惕，不要上当。13、保护好银行卡的密码。在用银行卡或信用卡消费、取款时，是人机对话过程，一旦卡号、密码正确，机器就会默认所进行的操作，因此保护好银行卡的密码对防范信用卡诈骗很关健。很多卡的初始密码是相同的，如一串8、一串0等，应及时重新设置密码，如果不对自己的银行卡初始密码进行及时修改，则会给犯罪分子提供可乘之机。14、在办理信用卡或银行卡时，尽量开通该银行的即时通迅业务，更加方便并及时掌握自己的信用卡或银行卡的消费、取款信息。
来源：琼海市公安局
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