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pos机是怎样洗黑钱
听说过“花农”“果农”
你听说过“卡农”吗？
“卡农”是指
是利用银行账户或支付账户
帮助不法分子转移资金
从中赚取佣金
致使大量涉诈资金流向境外的
犯罪嫌疑人
近日，株洲市茶陵县公安局重拳出击
成功打掉一个长期为网络诈骗、
网络赌博人员转移涉案资金的
洗钱“跑分”犯罪团伙
抓获涉案嫌疑人13名
涉案资金流水高达一千余万元人民币
案件经过
2021年8月中旬，茶陵县的刘女士不慎落入了虚假投资诈骗陷阱。骗子以高投资、高回报的“投资平台”为诱饵，一步步吸引刘女士向指定的账户多次汇款共计一百余万元。当汇款完毕后，刘女士却发现该平台根本无法提现，这时她才发现自己上当受骗了。
接报案后，茶陵公安立即对涉案账户进行止付，但刘女士的汇款已经被不法分子通过“化整为零”的手法，通过多笔资金交易流转到了境外。能够在短短几分钟之内转移、转化掉百余万的涉案资金，民警判断隐藏在这起诈骗案背后，一定有一个专门负责为诈骗分子洗钱的犯罪团伙。
为尽快斩断这条黑灰产业链，茶陵公安进一步加大侦查力度。8月23日，茶陵县公安局刑侦大队组织精干民警赴郴州市进行侦查，通过持续三天的寻线蹲点，最终成功端掉该洗钱犯罪团伙窝点，现场抓获欧某平、欧某勇、何某锋等10名犯罪嫌疑人，查获用于作案的pos机、手机等工具若干，信用卡、银行卡帮100余张。之后，民警乘胜追击，先后辗转长沙、广州等地将该团伙另外3名成员抓捕归案。
经查，该团伙通过收购他人信用卡、银行卡帮助诈骗分子“洗钱”，资金流水高达一千余万元，从中非法获利数十万元。目前，该团伙成员因涉嫌帮助网络信息犯罪和收买、非法提供信用卡信息被茶陵县公安局依法刑事拘留，案件正进一步办理中。
公安机关提醒
广大群众切勿因眼前小利而出售、出借个人银行账户，一旦被不法分子用于诈骗、网络赌博或其他违法犯罪，不仅自己会成为犯罪“帮凶”，被依法追究法律责任；也可能导致其他人的血汗钱、养老钱付诸东流，造成不可挽回的财产损失。
来源：湖南刑侦
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