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近日，忻州市公安局成功打掉一个以POS 机刷卡套现的职业犯罪团伙，涉及金额达1.01 亿元。目前，3名主要犯罪嫌疑人全部被检方以涉嫌非法经营罪批准逮捕，现已移送起诉。
今年4 月以来，有群众向忻州公安反映：位于忻府区慕山南路国力花园商铺的山西乐付宝网络科技有限公司忻州分公司从事POS 机非法套现业务，生意火爆。忻州市公安局经侦支队迅速对该案线索展开调查。
通过民警前期调查，发现该公司店内柜台摆放有大量POS 机具，并无商品出售，存在虚构交易、非法套现的重大嫌疑。为了掌握该犯罪团伙的组织结构、非法行为及获利情况，民警开展了长达数月的化装侦查，终于锁定主要犯罪嫌疑人为张某某、原某某，并初步查明该团伙利用POS 机从事非法套现活动的犯罪事实。
8 月1 日，在省公安厅经侦总队的指导下，经侦支队展开收网行动，当场抓获犯罪嫌疑人张某某，现场查获POS 机具17 台、手动刷卡器32 台、银行卡142 张、POS 机签购单数千份以及账本、电脑、银行U 盾等作案工具，当场查扣现金7000 元，收网行动取得重大胜利。
经查，犯罪嫌疑人张某某交待，2014 年2 月，原某某在忻府区慕山南路国力花园二区租赁商铺，并申请注册了山西乐付宝网络科技有限公司忻州分公司，委任张某某具体负责经营，其间，原某某授意张某某从事刷卡套现和代还信用卡业务。运行两年多时间，涉及金额达1.01 亿元，非法获利数十万元。
经过进一步调查，民警发现这个以正规公司为掩护、从事非法套现勾当的犯罪团伙之所以能存续较长时间，一是因为有较大的犯罪市场，社会上有诸多急需现金的人群；二是因为上线平台支持，即为他们提供数十台POS 机的深圳瑞银信信息技术有限公司山西省一级代理商李某的大力支持配合。犯罪嫌疑人张某某为了逃避银行对可疑交易的监管，定期对使用的POS 机进行变更户头操作，出现了一台POS 机先后绑定了多个商户的现象。本起案件中累计涉及的商户多达44 个，交易金额达1.01 亿元。犯罪嫌疑人李某虽地处运城，为获取非法利益，明知张某某等人从事非法套现活动，依然通过大量伪造营业执照用于绑定商户，定期变更POS 机商户名称，以逃避金融企业的监管，李某的“切机服务”涉及我省7 市的10 余家代理机构，且逐步向山东、陕西、河北等地发展。为彻底打掉这一分工明确的职业化犯罪团伙，9 月份，忻州公安将原某某、李某抓获。在本案侦办中发现的涉及外省、市线索将由省公安厅提请公安部通报相关省市，共同开展打击行动。
本报记者邸旭明通讯员韩波
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