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甘肃pos机排名
【何子龙‖刑事律师】学习笔记‖掩饰隐瞒犯罪所得罪
POS机对我们每个人来说都不陌生，现在每个商户都至少有一台POS机，今天我们来看利用POS机刷卡套现的方式将电信网络诈骗资金转出的行为如何定性？
二妞和大壮等人利用电信网络实施“花篮托”诈骗活动，其中富贵负责提供手机、手机号码、银行卡、电脑等作案工具，在“世纪佳缘网”等婚恋网站上物色诈骗对象，确定诈骗对象后，富贵利用“美丽”“铁柱”等化名，以交朋友、谈恋爱为由，获取信任后，以要送鲜花等为由，让被害人将购买鲜花的钱汇入指定的银行账号。富贵在被害人将钱汇入指定的银行卡后，通知如花利用POS机刷卡套现。如花明知富贵的钱来源不明，仍帮助富贵刷卡套现，收到4%至5%的手续费。其中富贵共参与诈骗25起，诈骗金额合计20万元，如花通过POS机刷卡套现4宗，合计2万元。
一、富贵的行为如何认定？
富贵以非法占有为目的，结伙诈骗他人财物，富贵在作案中起组织作用，系主犯，应当对其组织、指挥的全部犯罪承担责任，诈骗数额巨大，其行为已构成诈骗罪。
二、如花的行为如何认定？
如花明知是犯罪所得及其产生的收益，仍通过POS机刷卡套现等非法途径，协助转移财物2万元，其行为已构成掩饰隐瞒犯罪所得罪。
综上所述，行为人在明知是犯罪所得及其收益的情况下，通过使用销售点终端机具（POS机）刷卡套现等非法途径，协助转换或转移财物，情节严重的，以掩饰隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任。
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